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La jueza de Ejecución, Luz Rossana Bogarín, ordenó la libertad por compurgamiento total de la condena de Pedro Augusto Guillén Tellechea, sentenciado a cinco años de cárcel por el delito de estafa. Lo más llamativo del caso es que el condenado cumplió ...
La resolución afecta a Pedro Augusto Guillén Tellechea, quien fue condenado a 5 años de cárcel por estafa mediante sistemas informáticos y estafa, según la sentencia dictada en juicio oral el 18 de octubre de 2019. En total, hasta el levantamiento de l...
Ratifican arresto de acusado por estafa El Tribunal de Apelación en lo Penal de feria rechazó el pedido de la Fiscalía y confirmó el arresto domiciliario de Diego Manuel del Puerto, acusado por estafa en calidad de coautor, por supuestos créditos fisca...
Según la acusación de la fiscala, entre los meses de octubre y diciembre del 2013, Fabio Gabriel Gaona Aquino, en su carácter de funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), creó fraudulentamente créditos fiscales a favor de la empre...
Elva Ignacia Cristaldo González, César Osvaldo Monnin Marti, Luis Alberto Romero Torres e Ilefonso Simón deberán afrontar juicio oral y público en el caso que investiga el negociado de créditos fiscales falsos, que dejó un perjuicio al fisco de 51.000 ...
El fiscal de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Hernán Galeano presentó ayer acusación por lavado de dinero contra el docente Valentín Acosta Araújo, representante de la firma OVD Ingenier Mecatronic ( que sería...
Por otra parte los coprocesados Diego Manuel Del Puerto, Víctor Daniel Soler, Luis Alberto Romero Torres, Fabio Gabriel Gaona, Pedro Augusto Guillén Tellechea, Valentín Antonio Acosta, César Osvaldo Monín Martí, Antonio Federico Soler y Silvia Antonia ...
El fiscal Hernán Galeano imputó ayer por lavado de dinero a Valentín Acosta Araújo, representante de la firma OVD Ingenier Mecatronic, y a la contadora de la empresa que sería “fantasma”, Elva Cristaldo González, por haber intentado “blanquear” el orig...
