La Fiscalía comunicó que los fiscales que investigarán el caso del empresario Dario Messer, pedirán informes a Seprelad por haber enviado tardíamente información de operaciones sospechosas del “hermano de Cartes”.
El 17 de abril llegó a la Unidad de Delitos Económicos un informe de “inteligencia financiera” remitido desde la Secretaria de Prevención del Lavado (SEPRELAD), órgano encargado de la prevención y detección de operaciones financieras sospechosas.
El reporte contenía un relato de hallazgos de operaciones sospechosas realizadas presumiblemente y señalaba a más de una empresa y la relación con los respectivos accionistas.
Al recibir el informe, la Fiscalía Adjunta remitió inmediatamente a la Dirección de Delitos Económicos de la Unidad, donde se realizan los dictámenes que refieren si constituyen hechos decompetencia de investigación de la Unidad Especializada o si constituye competencia de una unidad penal ordinaria. Esta Dirección dictaminó que sí efectivamente se halla bajo competencia de investigación de la Unidad Especializada.
A raíz de este dictamen, se ha procedido a asignar dos agentes fiscales que ya cuentan con todos los antecedentes y están analizando los relatos.
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