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Noticias relacionadas con delitos económicos liliana alcaraz.
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Juez ordena apertura de juicio sobre comiso de bienes de Messer El juez José Agustín Delmas ordenó apertura de juicio para analizar el pedido del Ministerio Público en cuanto al comiso autónomo de los bienes de Darío Messer y Dan Wolf Messer. El magist...
OGD e hijo, sin fecha de juicio por “reposos” Los constantes “reposos médicos” del exsenador Óscar González Daher (ANR, HC) y su hijo Ramón González Chaves todavía impiden que el Tribunal de Sentencia fije fecha para el inicio del juicio contra ambos (...
Médico forense debe informar hoy sobre OGD El médico forense Ariel Lezcano tiene plazo hasta hoy para informar a la justicia sobre el estado de salud del exsenador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, aquejados por covid-19. 19 de ener...
La primera reunión de la mesa de trabajo conformada entre el Ministerio Público, la SET y la Contraloría General, se llevó a cabo ayer y estuvo encabezada por la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Luego del primer encuentra para trazar...
Imputan a expresidenta de Petropar por la compra de mascarillas y agua tónica La expresidenta de Petróleos del Paraguay, Patricia Samudio, fue imputada anoche por la compra de mascarillas que no fueron proveídas a la institución. También fueron imputad...
La Fiscalía imputó por lesión de confianza a la ex presidenta de Petropar Patricia Samudio y a 21 personas más por la compra de agua tónica en el marco de la crisis del COVID-19. La empresa Agroindustrial Fortaleza fue la que compró las 5 mil unidades ...
El Ministerio Público solo espera un informe para presentar imputación contra la ex titular de Petropar Patricia Samudio por el escándalo de la compra de agua tónica para la mencionada institución petrolera.Ayer, la fiscala de Delitos Económicos ...
Padre e hijo tenían marcada para el pasado 17 de marzo su audiencia preliminar por el caso enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración jurada falsa, pero a raíz de la suspensión de actividades en el Poder Judicial el juez penal de Garantías...
La fiscal de Delitos Económicos Liliana Alcaraz citó para el próximo 13 de enero a Lucas Lucio Mereles Paredes, director presidente de Cambios Yrendague. Fue entonces la primera vez que aparecía el nombre de la empresa Yrendague Cambios SA, vinculada a...
Llaman a declarar a director de Yrendague Cambios La fiscal de Delitos Económicos Liliana Alcaraz citó para el próximo 13 de enero a Lucas Lucio Mereles Paredes, director presidente de Cambios Yrendague en el marco de la investigación sobre lavado de d...
Los fiscales de Delitos Económicos Liliana Alcaraz, Luis Said y Francisco Cabrera (que reemplaza a René Fernández) imputaron ayer como principal implicada a Liz Paola Doldán González, propietaria de la firma Mobile Zone. La misma medida se pidió con re...
Durante un año, la empresa Villalba Dickel que explota el local de fiestas Das Haus Eventos, no abonó el alquiler de US$ 5.000 a la Senabico y ayer fue allanada ante una deuda de más de G. La Senabico, a pesar de que notificaba al local para saber la s...
El presupuesto de un año del Poder Judicial, que paga a 12.000 funcionarios permanentes y a 2.000 contratados, podría solucionarse con las multas al clan familiar de González Daher si la Subsecretaría de Estado de Tributación confirma que hubo defrauda...
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) confirmó que el clan de Óscar González Daher, exsenador colorado preso, posee 206 inmuebles valuados en 2,7 billones de guaraníes. Pese a esto, el dirigente deportivo no está incluido por lavado de dinero...
La fiscala de Delitos Económicos Liliana Alcaraz dispuso ayer el peritaje del teléfono celular del diputado liberal Carlos Portillo, imputado por tráfico de influencias y soborno. La investigadora estableció que el Laboratorio Forense del Ministerio Pú...
El Ministerio Público esperó que termine el desarrollo del Juicio con la sentencia para poder realizar el procedimiento de detención, que se llevó a cabo este lunes y estuvo coordinado por el jefe de Seguridad del Poder Ju...
Mientras el brasileño Darío Messer, el “hermano del alma” del presidente de la República, Horacio Cartes, sigue prófugo en su caso de lavado de dinero en nuestro país, los fiscales continúan el rastreo de cuentas. Los fiscales de Delitos Económicos Ren...
El diputado liberal reelecto por Alto Paraná, Carlos Portillo, tampoco litiga como una “persona común” en su proceso por tráfico de influencias y soborno. El caso se inició a raíz de audios difundidos por ABC Cardinal, en los cuales se escucha al liber...
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Un avión de más de medio millón de dólares del prófugo Darío Messer fue encontrado por la Fiscalía en un hangar del Grupo Cartes. Lea más: Messer es todo un “zar” de los bienes raíces El prófugo Darío Messer, su hijo Dans Wolf Messer, Juan Pablo Jiméne...
