- Inicio
- basel institute
Etiquetas relacionadas
- basel institute
- ministerio público
- federico paesano
- secretaria anticorrupción
- banco central
- corte suprema de justicia
- ministerio de relaciones exteriores
- agencia ip
- governance
- policía nacional
- madagascar
- contraloría general
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- thierry ravalomanda
- suecia
- senegal
- evaluando
- marta gonzález
- departamento de estado
- zelanda
El pasado 29 de octubre fue el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y en el marco de esta conmemoración te explicamos en qué consiste el índice AML, una medida integral que permite a los países evaluar su eficacia en la lucha contra acti...
[Leer más]
Noviembre 11, 2023
Negocios
Este lunes inició el taller sobre lavado de dinero, dictado por especialistas de Madagascar e Italia, que se extenderá hasta el viernes en el salón auditorio de la sede central del Ministerio Público.
[Leer más]
Julio 26, 2016
En otros tiempos, los ladrones de todo el mundo ligados al poder político depositaban su dinero en cuentas suizas bien protegidas por el secreto bancario. Más tarde, diversificaron sus “inversiones” y recurrieron a los llamados “paraísos fiscales”, en ...
[Leer más]
Abril 09, 2016