Este seminario es desarrollado por los especialistas en lavado de dinero y recuperación de activos Thierry Ravalomanda (Madagascar) y Federico Paesano (Italia) y apunta a mejorar la capacidad de las autoridades y jueces anticorrupción del Paraguay y de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, así también como de entidades relevantes claves para el análisis, la investigación y el procesamiento internacional del lavado de dinero y casos de soborno.
Asunción, IP.- Este lunes se inició el taller sobre lavado de dinero, dictado por especialistas de Madagascar e Italia, que se extenderá hasta el viernes en el salón auditorio de la sede central del Ministerio Público.
El “Programa de capacitación de investigación financiera y de seguimiento/recuperación de activos de ICAR”, se realiza con la cooperación del Basel Institute on Governance.
Este seminario es desarrollado por los especialistas en lavado de dinero y recuperación de activos Thierry Ravalomanda (Madagascar) y Federico Paesano (Italia) y apunta a mejorar la capacidad de las autoridades y jueces anticorrupción del Paraguay y de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, así también como de entidades relevantes claves para el análisis, la investigación y el procesamiento internacional del lavado de dinero y casos de soborno.
Además busca ayudar a las autoridades a mejorar la capacidad de su personal para el manejo de solicitudes internacionales, y para lograr una cooperación exitosa con las jurisdicciones extranjeras en la lucha contra el lavado de dinero y repartición de activos robados.
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