En otros tiempos, los ladrones de todo el mundo ligados al poder político depositaban su dinero en cuentas suizas bien protegidas por el secreto bancario. Más tarde, diversificaron sus “inversiones” y recurrieron a los llamados “paraísos fiscales”, en los que creaban empresas de portafolio. Mediante datos filtrados de un estudio jurídico panameño gracias a una investigación periodística internacional, nos enteramos, por ejemplo, de que familiares del temible Sabino Montanaro, ministro del Interior del dictador Stroessner, crearon una empresa de portafolios en las Islas Vírgenes. Cabe preguntar a cuántas maniobras similares habrán recurrido quienes en las últimas décadas han venido saqueando el país desde algún cargo público, gracias a la impunidad otorgada por un Poder Judicial también corrupto. Mientras tanto, los titulares del Banco Central y la Seprelad se han limitado a eludir sus respectivas obligaciones, tirándose la pelota uno al otro, sobre la responsabilidad de ocuparse de regular y controlar las operaciones. Las transferencias a los paraísos fiscales también pueden servir para cometer el delito de evasión impositiva.
En otros tiempos, los ladrones de todo el mundo ligados al poder político depositaban su dinero en cuentas suizas bien protegidas por el secreto bancario. Más tarde diversificaron sus “inversiones” y recurrieron a los llamados “paraísos fiscales” –en nuestra región por lo general instaladas en pequeñas islas de zonas tropicales–, en los que creaban empresas de portafolio. Ahora se ha revelado, gracias a la enorme cantidad de datos filtrados de un estudio jurídico panameño mediante una investigación periodística internacional, que también las constituían, por ejemplo, en el estado...
Es así que nos enteramos recién ahora de que, por ejemplo, Augusto Montanaro Talavera y Marta Beatriz Talavera de Montanaro, hijo y esposa del temible ministro del Interior del dictador Alfredo Stroessner, Sabino Augusto Montanaro, crearon una empresa de portafolio en las Islas Vírgenes en 2011.
Cabe preguntarse a cuántas maniobras similares habrán recurrido quienes en las últimas décadas han venido saqueando el país –y muchos lo siguen haciendo– desde algún cargo público, gracias a la impunidad otorgada por un Poder Judicial también corrupto, y cuántas otras hoy mismo se estarán realizando, de las que nos enteraremos solo dentro de algunos años, en el mejor de los casos.
No es ningún delito abrir una cuenta para transferir dinero al extranjero, pero sí lo es recurrir a los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos o lavar el dinero obtenido ilícitamente. En lo que a la segunda fechoría respecta, el Paraguay tiene una mala fama internacional muy bien ganada. Los reportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, correspondientes a 2015 y 2016, lo califican de “país central de tránsito de droga y centro de lavado de dinero”, debido a que los controles sobre el sector financiero son débiles, a que las casas de cambio no están reguladas, a que...
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