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París, 24 feb (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó este viernes un documento en el que muestra cómo las normas que ha elaborado contra el fraude pueden servir para hacer frente al aumento de este tipo de infracciones en línea, que gener...
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Febrero 24, 2026
Internacionales
Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), Elisa de Anda Madrazo, afirmó este viernes que, tan solo en un par de años, la “epidemia del fraude” se ha convertido en la principal amenaza global.
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Febrero 14, 2026
Internacionales
París, 2 sep (EFE).- Los 1.400 millones de personas que en el mundo no tienen acceso al sistema financiero no sólo están marginadas económicamente y limitadas en su promoción social sino que, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), se ven abocadas ...
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Septiembre 02, 2025
Internacionales
Manila, 22 feb (EFE).- El Gobierno de Filipinas celebró este sábado la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar al país asiático de su 'lista gris' para la prevención del lavado de dinero, tras sus acciones contra el blan...
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Febrero 22, 2025
Internacionales
París, 21 feb (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció este viernes que ha añadido a Laos y Nepal a su 'lista gris' de países o jurisdicciones con "deficiencias estratégicas" en la acción contra el lavado de dinero, al tiempo que ha sacado ...
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Febrero 21, 2025
Internacionales
