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Diario 5 Días Diario 5 Días
Oportunidad para mejorar la imagen

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En conversación con este medio, el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, consideró que el requerimiento de la justicia brasileña de prisión para el exmandatario Horacio Cartes sería una oportunidad para ... [Leer más]

Noviembre 20, 2019    Negocios
Diario 5 Días Diario 5 Días
Paraguay mejoró puntos pero empeoró posición

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La exministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), justificó la calificación sobre lavado de diner o del Índice de Basilea, explicando que si bien Paraguay subió del puesto 18 al puesto 14 en el ranking de Basilea sobre paíse... [Leer más]

Septiembre 13, 2019    Negocios
Diario 5 Días Diario 5 Días
Paquete de leyes estaría listo a tiempo

Paquete de leyes estaría listo a tiempo
Nuestro país se encuentra próximo a lo que será la evaluación sobre riesgo de lavado de activos del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) y las instituciones relacionadas al sistema financiero nacional se encuentran trabaj... [Leer más]

Septiembre 11, 2019    Negocios
Diario 5 Días Diario 5 Días
Lista deja mal parado al país antes de examen

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Iván Rojas Vega irojas@5dias.com.py Paraguay se encuentra a semanas de lo que será la evaluación de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) sobre lavado de dinero y el actual contexto no es precisamente el ideal para lograr el objetivo d... [Leer más]

Septiembre 10, 2019    Negocios
Diario 5 Días Diario 5 Días
Paraguay empeora en ranking sobre lavado

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Iván Rojas Vega irojas@5dias.com.py El Índice de Basilea es una medición riesgo basada en la investigación hecha por una organización sin fines de lucro. Su objetivo es el de clasificar a los países según las facilidades que hay en el mismo de lavado... [Leer más]

Septiembre 09, 2019    Negocios
Diario 5 Días Diario 5 Días
Paraguay, entre los de mayor riesgo de lavado

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Por David Chamorro @_davidchamorro Las perspectivas y posturas de referentes del sistema en relación a la aprobación favorable del Paraguay al examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en cuanto al combate directo al lavado de di... [Leer más]

Julio 15, 2019    Negocios