Lista deja mal parado al país antes de examen

Iván Rojas Vega [email protected] Paraguay se encuentra a semanas de lo que será la evaluación de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) sobre lavado de dinero y el actual contexto no es precisamente el ideal para lograr el objetivo de –cuanto menos- no ingresar a la lista gris de esta organización internacional que mide el nivel de riesgo en los países. El Instituto de Basilea sobre Gobernanza, que recientemente ubicó a nuestro país en el puesto 14 de su ranking de riesgo, tiene sede en Suiza y es una organización independiente que desde el 2012 publica el único índice que califica los países de acuerdo con su riesgo sobre lavado de activos. Este índice tiene el objetivo de indicar el nivel de riesgo de cada país, utilizando como parámetros que hacen a una calificación: un 65% de la nota es por riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, 10% riesgos de corrupción, 15% estándares de transparencia financiera, 5% transparencia en la gestión pública y otros 5% por su riesgo político y legal. ...[Leer más]