La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del Ministerio de Hacienda, inició ayer una investigación en base a una denuncia presentada sobre un supuesto millonario desvío de fondos por parte de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD). El denunciante comentó que, ahora, espera que se abra una carpeta fiscal en la Unidad de Delitos Económicos, donde presentó otra denuncia por lavado de dinero en contra del propietario de la UTCD. Facturas bloqueadas En una denuncia similar, la SET había bloqueado la emisión de facturas de la UTCD.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del Ministerio de Hacienda, inició ayer una investigación en base a una denuncia presentada sobre un supuesto millonario desvío de fondos por parte de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD).
Según el expediente, se trata de depósitos por más de G. 1.348 millones, procedentes de dos filiales (San Lorenzo y Paraguarí) y que fueron a parar a una cuenta particular del Dr. Daniel Fretes Ventre, dueño de la UTCD y ex contralor general de la República. De acuerdo al denunciante, Cristian Zayas, ex coordinador regional de dicha casa de estudios, ese dinero debía ser utilizado para invertir en la institución, pero se depositó a una cuenta privada sin tributar al Estado. La presunta evasión impositiva data del 2014 y fue denunciada –en su momento– ante un Juzgado Civil y Comercial de...
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