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“Sigamos avanzando juntos” fue el lema del congreso de Copetrol que reunió a sus operadores, colaboradores y profesionales del sector para tocar temas de relevancia, como la situación actual de la industria y la empresa y cómo potenciar la innovación, ...
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Junio 27, 2023
Darío Messer, condenado a 13 años y 4 meses de cárcel en el Brasil por lavado de dinero, tuvo un indisimulado encubrimiento de Seprelad durante el gobierno de Horacio Cartes. El extitular antilavado, Óscar Boidanich, tenía en sus manos alertas de 2012,...
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Junio 19, 2023
Politica
Varias irregularidades habrían sido cometidas en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) durante la administración del exministro Óscar Boidanich. Según denunciaron legisladores, la institución adulteró y cajoneó informes sobre Darí...
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Febrero 12, 2022
Nacionales
A 16 años del fallo que ordenó el comiso de los bienes de la viuda de uno de los implicados en el megaasalto, el Estado paraguayo sigue sin contar con dichos bienes. Se trata de dinero, inmuebles y vehículos registrados en un expediente que se encuentr...
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Febrero 11, 2019
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ignoró su propio manual de operación para no elevar reportes sobre la relación entre el expresidente Horacio Cartes y el prófugo Darío Messer tras publicaciones periodísticas. El informe fue ad...
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Diciembre 15, 2018
Politica
Los datos que van saliendo a la luz con respecto al “affaire” Darío Messer hacen que su “hermano del alma”, Horacio Cartes, deba ser convocado por la comisión bicameral de investigación integrada para ocuparse del asunto. Es que tiene mucho que contar,...
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Diciembre 09, 2018
Al menos 19 cuentas bancarias vinculadas a Darío Messer fueron abiertas en el HSBC Bank en Suiza, el mismo banco donde Horacio Cartes también abrió dos cuentas en 1989. Los hallazgos fueron realizados por nuestro diario en la base SwissLeaks del Consor...
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Abril 17, 2018
Randall Smith © El New York Times 2016 La compañía liderada por los multimillonarios hermanos estadounidense Koch, junto con docenas de bancos y administradores de fondos, mantuvo miles de millones de dólares de ganancias del esquema Ponzi, de Bernard ...
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Noviembre 27, 2016
Dieciséis funcionarios latinoamericanos quedaron salpicados luego de la publicación de documentos filtrados por el ICIJ. Conoce caso por caso, publica Infobae.
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Abril 04, 2016