En cinco bancos operó la pareja del potentado, junto a él y su hijo. Además, su nombre apareció en informes de Seprelad. Sin embargo, no fue procesada por ninguno de los hechos.
Delcia Karjallo había participado en 17 movimientos financieros junto a su esposo y el hijo de ambos. Esas operaciones fueron realizadas en los bancos Basa, Continental, Sudameris, Atlas y Citi.
González Daher enfrenta un proceso por usura y lavado de dinero; y González Karjallo solo por presunto lavado. En cuanto a Delcia Karjallo, ella también estaba al inicio siendo investigada, según dispuso la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, el 27 de agosto del 2019.
Karjallo no figuraba como contribuyente de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), pero sí realizó movimientos bancarios y apareció como titular de inmuebles y rodados. Además, en el 2019, su nombre apareció en el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Si bien es hasta llamativo, habiendo de por medio que ella participó; pero no es menos cierto que el Ministerio Público tiene que demostrar el dolo, si ella está consciente o no que era una operación dolosa, un lucro ilegal, y en consideración, aún sabiendo eso, que haya procedido a hacer las operaciones, eso levanta suspicacia”, explicó el abogado penalista Luis Villamayor.
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