De los 11 puntos verificados en el examen antilavado solamente en uno, el Paraguay tuvo una calificación “baja” y fue en la gestión del Ministerio Público y el Poder Judicial por su desempeño en el proceso de investigación, procesamiento y condena. De más de 700 informes de inteligencia que recibieron estas instituciones apenas 28 casos […]
De los 11 puntos verificados en el examen antilavado solamente en uno, el Paraguay tuvo una calificación “baja” y fue en la gestión del Ministerio Público y el Poder Judicial por su desempeño en el proceso de investigación, procesamiento y condena. De más de 700 informes de inteligencia que recibieron estas instituciones apenas 28 casos terminaron en condenas.
El informe final que publicó el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) reveló que en proceso de evaluación sobre la efectividad en el combate al lavado de activos el Paraguay en el único ítem en donde tuvo una calificación “baja” fue en el resultado número 7, vinculado a la Investigación, Procesamiento y Condena cuya competencia está en manos de la Fiscalía y el Poder Judicial.
El documento señala que el país cuenta con un ordenamiento jurídico acorde para el combate del Lavado de Activos, pero el número de investigaciones realizadas sobre lavado de dinero como delito autónomo, en general, ha sido bajo. Señalan que desde el periodo del año 2015 hasta julio del año pasado se dictaron apenas 28 sentencias por casos de lavado de dinero, todas estas contaban con informes de inteligencia financiera que proveyó a la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad).
De hecho, el reporte señala que en este mismo periodo la Seprelad produjo más de 700 informes de inteligencia y si bien, se han llevado a cabo investigaciones por delitos vinculados al lavado, “el número de investigaciones de Lavado de Activos por los delitos identificados como una mayor amenaza en la Evaluación Nacional de Riesgo del Paraguay, no parecen reflejar dicho resultado”.
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