Harán una segunda revisión de las casas de cambio que operan por fuera de la regulación de la banca matriz y ya intensificaron la identificación de los corredores particulares de divisas.
Autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en conjunto con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, presentaron los avances realizados en materia de prevención de lavado de activos en el país.
En esta línea, el titular del BCP, José Cantero, hizo referencia al trabajo realizado con empresas dedicadas a la compra y venta de divisas, que son un sector muy sensible a la regulación y susceptible para la realización de este tipo de hechos punibles.
Refirió que el BCP, de hecho, ya hizo una revisión de todas las casas de cambio informales en el país, es decir, aquellas que operan al margen de la regulación. Las mismas fueron notificadas y se hicieron los procesos para que estas dejen de operar; al respecto, Cantero anunció que se encuentran trabajando en una segunda ola de este “rastrillaje”.
Por su parte, el miembro del directorio del BCP, Fernando Filártiga, sostuvo que desde la institución y mediante un convenio con la Policía Nacional, se está llevando a cabo un proceso de registro de los corredores particulares de cambios, popularmente conocidos como “cambistas”.
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