La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió por primera vez el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió por primera vez el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
Dicha normativa se emite debido a que en el objetivo Nº 16 del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP) se establece la necesidad de actualizar e implementar el enfoque basado en riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial Anti Lavado De Activos (Ala)/ Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), de manera a establecer las condiciones que deben ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados, basados en la administración de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme a un perfil...
Según informaciones de la Seprelad, se torna indispensable implementar la norma para el sector de compra-venta de joyas, piedras y metales preciosos, a los efectos de apoyarlos en el fortalecimiento de sus políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de conformidad a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La elaboración del proyecto estuvo a cargo de la Dirección General de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, que contó además con un proceso de elaboración, discusión y revisión del Documento, en donde participaron representantes del sector y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Esta última institución mencionada dio su total respaldo y aprobación a la emisión del proyecto.
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