Por primera vez, Seprelad reglamenta comercialización de joyas que obliga a comerciantes a reportar operaciones sospechosas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió por primera vez el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas al comercio de joyas, piedras […] ...[Leer más]