El escaso y prácticamente nulo control llevado adelante por instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten que casos de cambio con graves antecedentes por casos de blanqueo de activos proveniente de actividades como el narcotráfico y el tráfico de armas sigan […]
El escaso y prácticamente nulo control llevado adelante por instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten que casos de cambio con graves antecedentes por casos de blanqueo de activos proveniente de actividades como el narcotráfico y el tráfico de armas sigan operando impunemente.
Es el caso de Uno Cambios S.A. y Jasy Cambios S.A., que anteriormente utililizaban las denominaciones “Uniexpress” y “Zafra”, sin embargo tras ser allanadas e intervenidas recurrieron a esta maniobra en un intento de desligarse de las investigaciones.
Cabe resaltar que a través de sendas resoluciones, la máxima autoridad bancaria aprobó estas modificaciones después de que se iniciaran los procesos “Flujo Capital”, “Sucesión” y “Status”, donde la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) confirma la participación en actividades criminales a través de entidades cambiarias.
Según los datos oficiales, Uno Cambios S.A. cuenta con su casa matriz sobre la avenida Regimiento Piribebuy casi Paí Pérez de Ciudad del Este, y sucursales como la del Shopping Vendôme, que hasta hace poco tiempo contaban con cartelería de Uniexpress S.A. Casa Cambiaria.
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