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El escaso y prácticamente nulo control llevado adelante por instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten que casos de cambio con graves antecedentes por casos de b...
De acuerdo a lo que señalaron a TNPRESS algunos investigadores de la Fiscalía, los cambios de nombres de casas de cambios en el Este del país no se tratan de otra cosa sino operativos encubiertos de lavado de dinero. Tanto el Banco Central del Paraguay...
Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., pese a haber sido allanadas por distintos organismos de seguridad al de...
y Uno Cambios S.A., para tratar de desligarse de los gigantescos esquemas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico por las que estas entidades fueron intervenidas por los organismos de seguridad. En aquella ocasión, agentes de la Unidad Especi...
Luego de haber sido intervenida en marco de procesos por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y armas entre Brasil y Paraguay, Uniexpress S.A. En marco de esa operación, la mencionada casa de cambios fue una de las allanadas por la comiti...
