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Presuntos ”lavadores” del Clan García Morínigo enfrentarán juicio oral

Presuntos ”lavadores” del Clan García Morínigo enfrentarán juicio oral
El juez Gustavo Amarilla admitió la acusación formulada por los Fiscales Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Osmar Segovia, y elevó a juicio oral la causa a Victor Javier Paredes, Luis Alberto Benítez; Juan Dario Echagüe y Noelia Giménez procesados por la... [Leer más]

Julio 10, 2023
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Pese a intervenciones de la SENAD, nulo control facilita actividades criminales en casas de cambio “Uno” y “Jasy” – Diario TNPRESS

Pese a intervenciones de la SENAD, nulo control facilita actividades criminales en casas de cambio “Uno” y “Jasy” – Diario TNPRESS
El escaso y prácticamente nulo control llevado adelante por instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten que casos de cambio con graves antecedentes por casos de b... [Leer más]

Julio 04, 2023
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Cambios de nombres de casas de cambios son operativos encubiertos de lavado de dinero – Diario TNPRESS

Cambios de nombres de casas de cambios son operativos encubiertos de lavado de dinero – Diario TNPRESS
De acuerdo a lo que señalaron a TNPRESS algunos investigadores de la Fiscalía, los cambios de nombres de casas de cambios en el Este del país no se tratan de otra cosa sino operativos encubiertos de lavado de dinero. En el caso de “Uno” por ejemplo, an... [Leer más]

Julio 01, 2023
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Nulo control del BCP, SEPRELAD y Fiscalía a casas de cambio intervenidas por esquemas de narcolavado – Diario TNPRESS

Nulo control del BCP, SEPRELAD y Fiscalía a casas de cambio intervenidas por esquemas de narcolavado – Diario TNPRESS
Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., pese a haber sido allanadas por distintos organismos de seguridad al de... [Leer más]

Junio 30, 2023
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Cambios de nombres de “UNO” y “JASY” Cambios sería la principal estrategia para desligarse de esquemas criminales – Diario TNPRESS

Cambios de nombres de “UNO” y “JASY” Cambios sería la principal estrategia para desligarse de esquemas criminales – Diario TNPRESS
El cambio de denominaciones sería la principal estrategia impulsada por los accionistas de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., para tratar de desligarse de los gigantescos esquemas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico por las que estas en... [Leer más]

Junio 08, 2023
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Tras ser intervenida por casos de narcolavado, Uniexpress S.A. pasó a denominarse Uno Cambios – Diario TNPRESS

Tras ser intervenida por casos de narcolavado, Uniexpress S.A. pasó a denominarse Uno Cambios – Diario TNPRESS
Luego de haber sido intervenida en marco de procesos por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y armas entre Brasil y Paraguay, Uniexpress S.A. Casa Cambiaria pasó a denominarse Uno Cambios S.A., según datos extraídos del Banco Central del... [Leer más]

Junio 07, 2023