El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las recomendaciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento de ilícitos.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad), Carlos Arregui, compartió con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los principales resultados del informe, que fue aprobado por Gafilat el 28 de julio pasado.
El principal resultado es la aprobación de los principales indicadores de evaluación, por lo que Paraguay evitó ingresar a la «lista gris», que significa que el país es considerado no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero.
Arregui señaló que el Grupo de Acción Financiera destacó el avance significativo del Gobierno de establecer como política pública el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que incluyó un paquete de leyes para una «mejora notoria» en el marco legal para la lucha contra estos flagelos.
La evaluación del organismo se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se una combinación de notas para los resultados y se establece el tipo de seguimiento.
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