Etiqueta
Noticias relacionadas con khalil ahmad.
Más contexto alrededor de khalil ahmad.
El empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, montó una gigantesca organización delictiva desde Ciudad del Este que incluyen varios ilícitos como el contrabando de cargamentos de productos electrónicos y la evasión de impuestos, según el Ministe...
Además de la firma España Informática S.A., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otras tres empresas pertenecientes al empresario de origen li...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos ...
Agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y en la Lucha contra el Contrabando allanaron ayer la importadora España Informática SA, investigada por contrabando, y se incautaron de documentos contables. La importadora está representada por...
