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Organización delictiva liderada por Khalil Ahmad Hijazi montó feroz esquema de contrabando y evasión – Diario TNPRESS

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El empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, montó una gigantesca organización delictiva desde Ciudad del Este que incluyen varios ilícitos como el contrabando de cargamentos de productos electrónicos y la evasión de impuestos, según el Ministe... [Leer más]

Septiembre 15, 2022
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Empresas de Khalil Ahmad Hijazi fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. – Diario TNPRESS

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Además de la firma España Informática S.A., la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otras tres empresas pertenecientes al empresario de origen li... [Leer más]

Septiembre 07, 2022
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Departamento del Tesoro vincula las operaciones de Khalil Ahmad Hijazi con extraditado por narcolavado – Diario TNPRESS

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos ... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
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Firma contratista del Estado fue allanada por contrabando

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Junio 12, 2019