Opositores reflotan proyecto de ley que controla el lavado de dinero en tabacaleras y clubes deportivos - Nacionales - ABC Color

Opositores reflotan proyecto de ley que controla el lavado de dinero en tabacaleras y clubes deportivos El diputado liberal Édgar Acosta y un grupo de diputados liberales y encuentristas presentaron un proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y a los clubes deportivos como sujetos obligados de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Por 19 de mayo de 2022 - 14:43 En agosto del año pasado, la Cámara de Diputados con 34 votos de colorados y 14 liberales, sancionó un proyecto de ley que rechazó incluir a los clubes deportivos y tabacaleras como sujetos obligados de control de lavado de dinero. Un grupo de 11 diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y del Partido Encuentro Nacional (PEN) toman revancha por tercera vez y plantean la modificación de los artículos 13, 25 y 28 de la ley N° 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” modificados por la Ley Nº 3783/09 y la Ley Nº 6797/21″. Se amplía la atribución de la Seprelad y se establece registrar todas las personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas en virtud de lo previsto en el Artículo 28 de la Ley N° 6497/19 “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su modificatoria Ley N° 3783/2009″. ...[Leer más]