Un informe técnico que se encuentra en poder de la Fiscalía y de la Seprelad revela que leales del clan González Daher realizaron millonarios movimientos de dinero a través del Sportivo Luqueño.
Leales de RGD realizaron millonarios movimientos a través de Luqueño
Movimientos de dinero muy por encima del límite operativo autorizado, transacciones que no correspondían a la naturaleza de las actividades del club y dinero de transferencias de jugadores que no ingresó nunca a las cuentas del Sportivo Luqueño. Son tan solo algunas de las varias revelaciones que aparecen en un informe técnico que se encuentra en poder del Ministerio Público y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
El informe técnico revela que instituciones financieras emitieron varios Reportes de Operación Sospechosa (ROS) con respecto a las actividades del Sportivo Luqueño entre 2016 y 2017, años durante los cuales el club tenía como presidente a Walter Gustavo Benítez y como tesorero a Celso Cáceres, actual titular de la institución deportiva.
Los documentos señalan que los ROS se debieron a exceso del límite operativo autorizado en una entidad bancaria.
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