Los procedimientos contra los exmiembros del Directorio del Banco Central del Paraguay permitieron el hallazgo de instrumentos financieros, documentos y dispositivos electrónicos. La investigación penal por el colapso de Ueno Bank sumó este viernes 13 de noviembre nuevos elementos con los allanamientos y las detenciones de Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, exmiembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). Durante los procedimientos, el Ministerio Público incautó certificados de depósito de ahorro (CDA), documentos relacionados con la entidad bancaria y dispositivos electrónicos, que serán analizados en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades que derivaron en la caída de Ueno Bank. La fiscal Ruth Benítez confirmó que durante el allanamiento a la vivienda de Liana Caballero fueron encontrados documentos relacionados con el caso Ueno Bank, bonos y tres certificados de depósito de ahorro. La investigación contra Caballero se centra en su actuación como integrante del Directorio del Banco Central del Paraguay durante el periodo en que se produjeron las presuntas irregularidades en Ueno Bank. Por su parte, la fiscal Verónica Valdez informó que durante el procedimiento contra Miguel Ángel Mora, también exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, fueron incautados dispositivos electrónicos y documentos relacionados con Ueno Bank. Valdez explicó que la investigación también busca esclarecer la conducta de Mora en relación con el caso Ueno Bank y su actuación durante el ejercicio de sus funciones en la banca matriz. Los procedimientos contra Mora y Caballero amplían las pesquisas sobre las actuaciones de los integrantes del anterior Directorio del BCP y las decisiones adoptadas frente a las advertencias sobre la situación financiera de Ueno Bank. El análisis de estos elementos permitirá al equipo fiscal determinar si existen conexiones relevantes entre las operaciones de Ueno Bank y las actuaciones de quienes integraban el anterior Directorio del BCP. La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público, mientras se amplían las pesquisas sobre las operaciones financieras, los vínculos empresariales y las decisiones institucionales que precedieron al colapso de Ueno Bank.
Los procedimientos contra los exmiembros del Directorio del Banco Central del Paraguay permitieron el hallazgo de instrumentos financieros, documentos y dispositivos electrónicos. El Ministerio Público investiga presuntas omisiones en el ejercicio del control bancario y confirmó que las pesquisas también alcanzan al exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, quien todavía no fue imputado.
La investigación penal por el colapso de Ueno Bank sumó este viernes 13 de noviembre nuevos elementos con los allanamientos y las detenciones de Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, exmiembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
Durante los procedimientos, el Ministerio Público incautó certificados de depósito de ahorro (CDA), documentos relacionados con la entidad bancaria y dispositivos electrónicos, que serán analizados en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades que derivaron en la caída de Ueno Bank.
La fiscal Ruth Benítez informó sobre el hallazgo de instrumentos financieros en poder de Caballero, mientras que la agente fiscal Verónica Valdez confirmó la incautación de documentos relacionados con servicios que Mora mantenía con el banco.
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