La SET remitió el pasado 31 de agosto un informe complementario a la Fiscalía y a la Seprelad respecto a las investigaciones impositivas realizadas sobre 11 empresas vinculadas o que operaban con la prófuga de la Justicia Dalia López. Estiman que en este informe adicional hay operaciones no declaradas por unos 60.000 millones de guaraníes, sobre los cuales deben calcularse los tributos evadidos.
Se trata de una investigación solicitada a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Los contribuyentes que fueron parte de esta auditoría son: Elvisan SA, Cristal Guaraní SACIA, P&D Import SA, Hich Point SA, Interamericana Group SRL, Aircom SA, Grupo ASM SA, Permanent Oriental Holding SA, Petróleo Azul SA, IBM Holding SA, Stylos X SA.
La SET halló que las mencionadas empresas habrían incurrido en graves irregularidades que les permitieron dejar de pagar al Fisco cuantiosas sumas de dinero tanto en tributos aduaneros como en tributos internos.
En el caso concreto de Elvisan SA, se señala que entre los ejercicios 2014 al 2018 ha realizado importaciones de mercaderías, que conforme a los despachos, en su mayor parte se trató de partidas arancelarias de electrónica, como teléfonos celulares, partes y accesorios para celulares, receptores satelitales, entre otros, pagando por estos productos un promedio levemente superior a los 5.000 guaraníes por kilo en tributos aduaneros. Sin embargo, haciendo una revisión, el Fisco encontró que por las mismas partidas otras importadoras abonaron más de 30.000 guaraníes por cada kilo y hasta...
El Fisco supone que se trataría de mercaderías no declaradas o subvaloradas que habrían escamoteado montos importantes a la Dirección de Aduanas que ha tenido un impacto en las declaraciones juradas de tributos internos.
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