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Más contexto alrededor de permanent oriental holding.
Share Tweet Share Share Email Según información a la que tuvieron acceso periodistas de este Diario, la organización criminal de Dalia Angélica López Troche tomó el control de la firma Income Company Import Export S.
Share Tweet Share Share Email Un tractocamión repleto de productos electrónicos de contrabando de la empresa Income Company Import Export SA, vinculada a la prófuga de la Justicia, Dalia López Troche, fue incautado en septiembre del 2020 por la Fiscalí...
Nuestro diario accedió a documentos que prueban que al menos dos diputados y un senador (un paraguayo y dos brasileños) se vincularon a este esquema de Dalia López Troche, la prófuga más invisible de los últimos tiempos que sigue operando en la clandes...
Mientras la empresaria Dalia López permanece prófuga de la justicia (cuenta con orden de captura nacional e internacional), el caso sobre el camión retenido a principios de este mes está avanzando “a pasos de tortuga”, lamentaron fuentes judiciales, qu...
MINGA GUAZU.Cada vez más se fortalece la hipótesis de que el camión retenido la semana pasada en el km 23,5 está vinculado a un esquema de contrabando, evasión y piratería comandado por la empresaria prófuga de la justicia, Dalia López. La carga es pro...
El rodado se encuentra a nombre de la empresa de transporte Permanent Oriental Holding, en la cual es accionista la empresaria Dalia López, quien sigue prófuga de la Justicia tras ser quien supuestamente gestionó los documentos falsos para Ronaldo de A...
Share Tweet Share Share Email SE TRATA DE JOHN D’ECLESSIS LÓPEZ, QUIEN SE ENCARGA DE “APRETAR” A COMERCIANTES DEL ESTE, LEVANTA LOS PEDIDOS Y VIENE A COBRAR. El Scania L124, tipo tractocamión, blanco, con chapa CBC 913, carreta “Guerra”, azul, con plac...
Más inconsistencias en cargamento ligado a Dalia Durante la revisión del millonario cargamento vinculado a Dalia López, encontraron varios productos no declarados ante Aduanas, además de can- tidades mayores de lo que se consignó. Fue retenida el marte...
Share Tweet Share Share Email VERIFICACIÓN SE REALIZÓ AYER EN EL LOCAL DE ALGESA LA TRANSPORTADORA ES DE DALIA LÓPEZ, PRÓFUGA DE LA JUSTICIA PARTICIPARON DE LA VERIFICACIÓN FUNCIONARIOS DE ADUANAS Y SET ABOGADO DE LA FUGITIVA TAMBIÉN ESCOLTABA LA CARGA...
La agente fiscal especializada en marcas, contrabando y antiterrorismo, Nilsa Torales, confirmó que existen “inconsistencias” en el lote de mercaderías retenidas el pasado lunes en el km 23, 5 de esta ciudad, que eran transportadas por una importadora ...
Encuentran pelucas y cabellos no declarados entre la carga vinculada a Dalia López Un lote de pelucas y cabellos que no figuraban entre las mercaderías despachadas se encontró entre la carga de electrónicos vinculada a la prófuga Dalia López. La mercad...
09 de septiembre de 2020 - 12:31 La fiscala manifestó que extraoficialmente manejan el dato de que el camión incautado pertenecería a la empresa Permanent Oriental Holding, que preside Dalia López, prófuga de la Justicia.
Un camión con artículos electrónicos e informáticos perteneciente a la empresaria Dalia López fue incautado por el Ministerio Público cuando circulaba en cercanías de Ciudad del Este, Alto Paraná. mientras que el camión sería de la transportadora Perma...
“Solicitaron la documentación respectiva, se mostró pero cuatro asistentes fiscales pidieron que ese camión sea remitido al depósito. “Yo no iba a permitir que estos asistentes fiscales, sin contar con una orden, toquen el camión que estaba acompañado”...
El camión que fue demorado. mientras que el camión está a nombre de la transportadora Permanent Oriental Holding perteneciente a Dalia López, la empresaria quien está prófuga desde hace meses por el caso Ronaldinho. Por otro lado, la fiscal he´i que va...
Los intervinientes verificaron que el despacho de la mercadería, aparentemente objetos electrónicos, se hizo a nombre de la importadora Income Company, importadora exportadora, cuya presidenta y directora es María Gabriela Russo Yubero, hija del abogad...
Un camión con artículos electrónicos e informáticos perteneciente a la empresaria Dalia López fue incautado por el Ministerio Público cuando circulaba en cercanías de Ciudad del Este, Alto Paraná. mientras que el camión sería de la transportadora Perma...
La agente fiscal Nilsa Torales intervino en la incautación de un camión con mercaderías que transitaba por la Ruta Internacional y era escoltado por otros dos vehículos. La mercadería era trasladada en un camión a nombre de la empresa de transporte Per...
“Hemos procedido a retener este vehículo, luego de una denuncia recibida en la unidad”, detalló Nilsa Torales, fiscal del caso, en diálogo con La Unión, afirmando que el camión, de la marca Scania y que partió desde el aeropuerto internacional Silvio P...
9 septiembre, 2020, 8:44 La agente fiscal Nilsa Torales intervino en la incautación de un camión con mercaderías que transitaba por la Ruta Internacional y era escoltado por otros dos vehículos. *Fiscal incautó un camión con mercaderías transportada y ...
La fiscal anticontrabando, Nilsa Torales, retuvo en la noche del lunes 7 de setiembre un camión repleto de “electrónicos”. Todo se hace en forma sigilosa, que crea un manto de dudas sobre el procedimiento de la fiscal, protegida del fiscal adjunto, Hum...
Los intervinientes verificaron que el despacho de la mercadería, aparentemente objetos electrónicos, se hizo a nombre de la importadora Income Company, importadora exportadora, cuya presidenta y directora es María Gabriela Russo Yubero, hija del abogad...
Nacionales Hace 21 minutos Incautan camión con mercaderías vinculado a Dalia López y detienen a dos personas Un camión con productos de electrónica e informática presuntamente ingresados de contrabando, perteneciente a la Transportadora Permanent Orien...
El camión incautado transportaba mercaderías a nombre de Permanent Oriental Holding, de la empresaria prófuga de la Justicia, Dalia López. Investigación sobre Dalia López Dalia López fue la empresaria que invitó al ex futbolista Ronaldinho a visitar el...
La agente fiscal Nilsa Torales intervino hoy en la incautación de un camión con mercaderías que transitaba por la Ruta Internacional escoltado por otros 2 vehículos (1 que hacía de puntero y una camioneta blanca siguiendo al camión). Estas dos personas...
Incautaron un camión con mercaderías presumiblemente de contrabando que salió del Aeropuerto Silvio Pettirossi y que transitaba por la Ruta Internacional escoltado por otros 2 vehículos (1 que hacía de puntero y una camioneta blanca siguiendo al camión...
Incautaron un camión con mercaderías presumiblemente de contrabando que salió del Aeropuerto Silvio Pettirossi y que transitaba por la Ruta Internacional escoltado por otros 2 vehículos (1 que hacía de puntero y una camioneta blanca siguiendo al camión...
La agente fiscal Nilsa Torales intervino hoy en la incautación de un camión con mercaderías que transitaba por la Ruta Internacional escoltado por otros 2 vehículos (1 que hacía de puntero y una camioneta blanca siguiendo al camión ). Mientras que el d...
La verificación de los documentos remitidos por la Dirección Nacional de Aduanas sobre la importación, así como los documentos de la carga, serán verificados por la Secretaría de Estado de Tributación, Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, Ad...
Camión detenido en el este y que era escoltado por hombres armados está vinculado a la prófuga Dalia López Un camión con productos electrónicos ingresados presuntamente de contrabando que era escoltado por hombres armados y que terminó siendo decomisad...
Los contribuyentes que fueron parte de esta auditoría son: Elvisan SA, Cristal Guaraní SACIA, P&D Import SA, Hich Point SA, Interamericana Group SRL, Aircom SA, Grupo ASM SA, Permanent Oriental Holding SA, Petróleo Azul SA, IBM Holding SA, Stylos X...
Foto: Abc Color Para leer la nota completa, registrate GRATIS » Para continuar leyendo, registrate gratis. Registrate GRATIS ingresando tus datos.* ¿Ya estás registrado?
La fiscalía solicitó que se declare la rebeldía de la mujer. Para leer la nota completa, registrate GRATIS » Para continuar leyendo, registrate gratis. Registrate GRATIS ingresando tus datos.* ¿Ya estás registrado?
Allanamientos sorpresivos y simultáneos se dieron ayer, en Lambaré y en un exclusivo barrio de Asunción en busca de la empresaria Dalia López, que está en la mira de la Justicia luego del escándalo desatado por las documentaciones de contenido falso de...
Dalia se presentará cuando esté mejor de salud Lunes, 09 de Marzo de 2020 El abogado Marcos Estigarribia, representante legal de la empresaria Dalia López, en contacto con Radio 1000, aclaró que su cliente no se presenta aún a declarar ante el Minister...
Empresaria solo intermedió para que gestores tramiten documentos de Ronaldinho Lunes, 09 de Marzo de 2020 El abogado Álvaro Arias, representante legal de la empresaria Dalia López, aseguró que el único papel que desempeñó su cliente en el escándalo que...
El investigador del Ministerio Público busca averiguar qué vínculos tiene la empresaria Dalia López con los documentos de contenido falso que estaban en poder de Ronaldo de Assis Moreira y de su hermano, Roberto de Assis Moreira. Dalia López, de 48 año...
El procedimiento se desarrolla en el marco de la investigación sobre los documentos de contenido falso del exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira “Ronaldinho” y su hermano Roberto. Ayer el abogado de Wilmondes Sousa Lira, Enrique Kronawetter, apuntó dir...
Lo llamativo del caso es que este esquema estaría liderado por la compañía Permanent Oriental Holding, de la cual es accionista Dalia López, empresaria que gestionó la llegada a nuestro país del ex futbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, conocid...
Los propietarios del casino Vivant, en conferencia de prensa, desmienten tener vínculos con la visita del jugador de fútbol, Ronaldinho a Paraguay. Empresario ligado al “Lava Jato” El empresario brasileño, Nelson Luiz Belotti dos Santos, propietario de...
figura en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la categoría de empresa de pasajes y transportes, muebles y enseres, equipos, accesorios y programas computacionales, sin embargo, no consta ningún producto, servicio...
Empresas de Dalia López, investigadas por presunta evasión y lavado de dinero El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que desde setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dali...
Llama la atención cómo una mujer empoderada, empresaria y con tantas acciones benéficas en Paraguay, como ella misma lo menciona, puede pasar tan desapercibida en su país incluso hasta el punto de no dejar ningún registro de sus actividades empresarial...
López Troche es presidenta de la Fundación Fraternidad Angelical, una organización sin ningún renombre hasta que hace unos días una feroz campaña de promoción difundió que su proyecto “Móvil de la salud de las niñas y los niños” iba a ser lanzado en Pa...
