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Según información a la que tuvieron acceso periodistas de este Diario, la organización criminal de Dalia Angélica López Troche tomó el control de la firma Income Company Import Export S. A. a mediados del año pasado. Esta firma sería la principal utili...
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Agosto 12, 2021
Un tractocamión repleto de productos electrónicos de contrabando de la empresa Income Company Import Export SA, vinculada a la prófuga de la Justicia, Dalia López Troche, fue incautado en septiembre del 2020 por la Fiscalía Anticontrabando de Ciudad de...
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Agosto 05, 2021
Nacionales
Los documentos de Ronaldinho y de su hermano no fueron los únicos falsos aunque fueron los únicos que pagaron 200.000 dólares para salir del Paraguay. En el esquema figura también un empresario chino-brasileño que se codeó con autoridades paraguayas y ...
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Diciembre 20, 2020
Nacionales
Camión retenido a principios de este mes.
MINGA GUAZU. Mientras la empresaria Dalia López permanece prófuga de la justicia (cuenta con orden de captura nacional e internacional), el caso sobre el camión retenido a principios de este mes está avanzan...
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Septiembre 28, 2020
MINGA GUAZU.Cada vez más se fortalece la hipótesis de que el camión retenido la semana pasada en el km 23,5 está vinculado a un esquema de contrabando, evasión y piratería comandado por la empresaria prófuga de la justicia, Dalia López. Fuentes fiscale...
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Septiembre 15, 2020
La fiscala Nilsa Torales detalló las inconsistencias halladas en el cargamento vinculado a la empresaria Dalia López entre lo que se declaró en Aduanas y lo que realmente se estaba transportando. Entre éstas encontraron una diferencia de 900 baterías p...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
SE TRATA DE JOHN D’ECLESSIS LÓPEZ, QUIEN SE ENCARGA DE “APRETAR” A COMERCIANTES DEL ESTE, LEVANTA LOS PEDIDOS Y VIENE A COBRAR. EL JOVEN SUSTITUYE A LUIS GAUTO, QUIEN SERÍA PAREJA DE LA MUJER MAFIOSA PERO AHORA SE ENCUENTRA ESCONDIDO. EVIDENCIAS CONTUN...
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Septiembre 11, 2020
Durante la revisión del millonario cargamento vinculado a Dalia López, encontraron varios productos no declarados ante Aduanas, además de can- tidades mayores de lo que se consignó. Peritarán para saber si es piratería.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
VERIFICACIÓN SE REALIZÓ AYER EN EL LOCAL DE ALGESA LA TRANSPORTADORA ES DE DALIA LÓPEZ, PRÓFUGA DE LA JUSTICIA PARTICIPARON DE LA VERIFICACIÓN FUNCIONARIOS DE ADUANAS Y SET ABOGADO DE LA FUGITIVA TAMBIÉN ESCOLTABA LA CARGA La fiscal anticontrabando de ...
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Septiembre 10, 2020
Durante la verificación de la carga requisada.
MINGA GUAZU. La agente fiscal especializada en marcas, contrabando y antiterrorismo, Nilsa Torales, confirmó que existen “inconsistencias” en el lote de mercaderías retenidas el pasado lunes en el km 23...
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Septiembre 10, 2020
Un lote de pelucas y cabellos que no figuraban entre las mercaderías despachadas se encontró entre la carga de electrónicos vinculada a la prófuga Dalia López. Estos productos requieren de varios permisos por lo que sus dueños habrían omitido declararlas.
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Septiembre 09, 2020
CIUDAD DEL ESTE. La fiscala Nilsa Torales confirmó que durante las primeras revisiones del cargamento incautado se detectaron inconsistencias en las características del primer lote de celulares. También confirmó que hay sospecha de vinculación de la em...
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Septiembre 09, 2020
Un camión con artículos electrónicos e informáticos perteneciente a la empresaria Dalia López fue incautado por el Ministerio Público cuando circulaba en cercanías de Ciudad del Este, Alto Paraná. Dos personas quedaron detenidas durante el procedimiento.
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Septiembre 09, 2020
El abogado Marcos Estigarribia, defensor de la transportadora Permanent Oriental Holding, confirmó que el camión detenido por el Ministerio Público pertenece a la prófuga Dalia López.
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Septiembre 09, 2020
Nacionales
Un feroz camión con cargamento de artículos electrónicos e informáticos fue demorado por los capos de la ley en Ciudad del Este. Ante el hecho, la fiscal N
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Septiembre 09, 2020
El procedimiento se realizó en horas de la noche de este martes en Ciudad del Este y estuvo a cargo de la fiscala Nilsa Torales. El camión incautado transportaba mercaderías a nombre de Permanent Oriental Holding, de la empresaria prófuga de la Justici...
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Septiembre 09, 2020
Un camión con artículos electrónicos e informáticos perteneciente a la empresaria Dalia López fue incautado por el Ministerio Público cuando circulaba en cercanías de Ciudad del Este, Alto Paraná. Dos personas quedaron detenidas durante el procedimient...
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Septiembre 09, 2020
Nacionales
Un camión con artículos electrónicos e informáticos perteneciente a la empresaria Dalia López fue incautado por el Ministerio Público cuando circulaba en cercanías de Ciudad del Este, Alto Paraná. Dos personas quedaron detenidas durante el procedimiento.
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Septiembre 09, 2020
Nacionales
La fiscal anticontrabando, Nilsa Torales, retuvo en la noche del lunes 7 de setiembre un camión repleto de “electrónicos”. Se tuvo conocimiento del hecho a través de un informe de la Policía Nacional. Recién a la noche del martes 8, salió un informe de...
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Septiembre 09, 2020
Un camión con mercaderías de propiedad de la empresaria Dalia López fue incautado por la Fiscalía mientras circulaba por la ruta internacional en Ciudad del […]
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Septiembre 09, 2020
Incautan camión con mercaderías vinculado a Dalia López y detienen a dos personas
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Septiembre 09, 2020
Nacionales
Un camión con mercaderías de propiedad de la empresaria Dalia López fue incautado por la Fiscalía mientras circulaba por la ruta internacional en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Dos personas quedaron detenidas tras el procedimiento.
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Septiembre 09, 2020
Nacionales
La agente fiscal Nilsa Torales intervino hoy en la incautación de un camión con mercaderías que transitaba por la Ruta Internacional escoltado por otros 2 vehículos (1 que hacía de puntero y una ca…
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Septiembre 09, 2020
Incautaron un camión con mercaderías presumiblemente de contrabando que salió del Aeropuerto Silvio Pettirossi y que transitaba por la Ruta Internacional escoltado por otros 2 vehículos (1 que hacía de puntero y una camioneta blanca siguiendo al camión...
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Septiembre 09, 2020
Incautaron un camión con mercaderías presumiblemente de contrabando que salió del Aeropuerto Silvio Pettirossi y que transitaba por la Ruta Internacional escoltado por otros 2 vehículos (1 que hacía de puntero y una camioneta blanca siguiendo al camión...
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Septiembre 09, 2020
Actualidad, X-Destacados » La agente fiscal Nilsa Torales intervino hoy en la incautación de un camión con mercaderías que transitaba por la Ruta Internacional escoltado por otros 2 vehículos (1 que hacía de puntero y una camioneta blanca siguiendo al ...
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Septiembre 09, 2020
Un camión con productos electrónicos ingresados presuntamente de contrabando que era escoltado por hombres armados y que terminó siendo decomisado ayer en Ciudad del Este, corresponde a la empresa Permanent Oriental Holding, propiedad de la prófuga Dal...
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Septiembre 09, 2020
Nacionales
La SET remitió el pasado 31 de agosto un informe complementario a la Fiscalía y a la Seprelad respecto a las investigaciones impositivas realizadas sobre 11 empresas vinculadas o que operaban con la prófuga de la Justicia Dalia López. Estiman que en es...
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Septiembre 07, 2020
Nacionales
Fiscales, acompañados de policías, buscaban a la empresaria que habría traído al país a Ronaldinho. Se encontraron documentos y pelotas con el rostro del afamado ex futbolista.
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Marzo 14, 2020
El agente fiscal Osmar Legal libró orden de detención contra al empresaria Dalia López, quien trajo a Paraguay a Ronaldinho Gaúcho de cuya existencia poca gente sabía hasta que su nombre se vio involucrado en el escándalo de los documentos de identidad...
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Marzo 07, 2020
Nacionales
Los fiscales Federico Delfino, Alicia Sapriza y Osmar Legal solicitaron a la Secretaría de Estado de Tributación (SET) información sobre Dalia López y otros supuestos involucrados en el caso de los documentos paraguayos de contenido falso presentados p...
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Marzo 07, 2020
Nacionales
NO TRIBUTÓ. Dalia López, quien financió la gira del astro, está bajo la lupa de la SET por defraudación.
SIDERAL. Su empresa, junto a otras 9, habrían evadido al Fisco alrededor de USD 10 millones.
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Marzo 07, 2020
Los propietarios del casino Vivant, en conferencia de prensa, desmienten tener vínculos con la visita del jugador de fútbol, Ronaldinho a Paraguay. El representante legal de la firma, Diego Tuma, aseguró que ellos extendieron una invitación por escrita...
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Marzo 06, 2020
Los propietarios del casino Vivant, en conferencia de prensa, desmienten tener vínculos con la visita del jugador de fútbol, Ronaldinho a Paraguay.
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Marzo 06, 2020
Nacionales
El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, comentó que desde setiembre del año pasado empezaron a investigar a ocho empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. El viceministro comen...
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Marzo 06, 2020
Nacionales
¿Quién es Dalia López?, la mujer que trajo a Ronaldinho al país
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Marzo 05, 2020
Nacionales
Hasta esta semana su nombre era desconocido para el gran público. Dalia Angélica López Troche, la mujer que trajo al Paraguay al exjugador Ronaldinho Gaúcho, demorado ayer por portar pasaporte y cédula paraguaya con contenido falso, pisa fuerte en su d...
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Marzo 05, 2020
Nacionales