La Nación / La Superintendencia de Bancos incumplió normativa legal, dicen

Ante la negativa de la Superintendencia de Bancos, depen­diente del Banco Central del Paraguay (BCP), amparándose en el secreto bancario para evi­tar un allanamiento, se proce­dió a recurrir a una ley especial que avala al Ministerio Público a acceder a documentaciones relacionadas al caso que se investiga, un supuesto lavado de dinero entre Nicolás Leoz y el banco Atlas.La orden para acceder a los documentos, solicitada por el Ministerio Público, fue fir­mada por el juez de Delitos Económicos y Crimen Orga­nizado Humberto Otazú, quien realizó este procedi­miento ante la negativa de la institución que supervisa el sector bancario.Otazú señaló para el canal GEN y Universo 970 AM que la postura de la Superinten­dencia de Bancos pone en alto riesgo al Paraguay, teniendo en cuenta la evaluación del Gafilat que será próxima­mente. ...[Leer más]