Cada 29 de octubre se conmemora el Día Nacional Contra el Lavado de Activos y, en esta ocasión, exploramos la importancia del esquema de beneficiarios finales para el combate a esta problemática, en nuestro país.
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, destacó que uno de los avances positivos que registra el Paraguay en su lucha contra el lavado de activos es la aplicación de normativas como la del beneficiario final, mediante la cual se busca identificar a las personas que están detrás de un ente jurídico y que tienen cierto grado de participación en sus actividades financieras.
Fernando Benavente resaltó la normativa como parte de los conversatorios organizados por la Seprelad (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes) en la Semana Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El abogado señaló que el país pasó de una situación donde no tenía forma de controlar las actividades a contar con normativas que facilitan la estructura de control.
La presente Ley se encarga de crear un registro administrativo de personas jurídicas y estructuras jurídicas que operan en la República del Paraguay y un registro de beneficiarios finales. Estos registros están a cargo del Ministerio de Hacienda como autoridad de aplicación, a fin de incorporar los mecanismos de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las mismas, para asegurar la existencia de información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas y estructuras jurídicas.
Los sujetos obligados a registrarse e informar son las personas jurídicas tales como sociedades, asociaciones, fundaciones y las demás reguladas por el Código Civil paraguayo y leyes especiales en la materia, y las estructuras jurídicas entendidas como fideicomisos y fondos de inversión.
Leer la nota completa en MarketData
