Incluyen a clubes, tabacaleras y proveedoras de criptomonedas en control de Seprelad

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que incluye el control de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero a los clubes deportivos y actividades conexas, a la tabacaleras y proveedoras de activos virtuales. El proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 1015/1997, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes y su modificatoria Ley 3783/2009, fue aprobado este jueves por la Cámara de Senadores. El senador Sergio Godoy, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, señaló que la ley es obligatoria para todas las industrias y empresas del país, pero que al ser mencionados como sujetos obligados, estas empresas se vuelven garantes de hacer cumplir la ley. ...[Leer más]