Aduanas abre investigación a la firma que exportó oro por US$ 100 millones
El Viceministerio de Minas y Energías aclaró que también solicitaron informes a varias instituciones para determinar las omisiones y faltas realizadas por la empresa Cema S.A. y luego remitirán los antecedentes al Ministerio Público. Aduanas confirmó que la empresa, que opera sin licencia para la explotación de oro, realizó exportaciones a Italia y abrieron una investigación. Senador liberal pedirá informes a entes de control.
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que abrió una investigación a la empresa Cema S.A. cuyos socios están identificados como Hernan Rodolfo de Carli y Guillermo Felipe de Carli. La firma registra exportaciones a Italia de barras de oro ensayo de un promedio de 80% de pureza de la marca ASSAY. Hasta la fecha cuenta con 11 despachos de exportaciones todas a Italia de los cuales 9 exportaciones corresponden al periodo 2018 y 2 exportaciones al periodo 2019.
La Dirección de Fiscalización de la DNA procedió a realizar la apertura de una investigación de segundo nivel, es decir una auditoría Integral para la empresa Cema S.A. El pedido de apertura del proceso de investigación se realiza conforme a la auditoría realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el que señala que la firma sin tener permiso alguno para la exploración y explotación de cualquier mineral por parte del Estado paraguayo, logró exportar, en los últimos 10 años, casi 3 mil kilos de oro por valor de US$ 100 millones.
El ente aduanero deberá practicar las medidas necesarias para determinar si estas mercaderías fueron Introducidas y extraídas del territorio nacional con las documentaciones legales correspondientes. Según aclararon, solicitarán a los responsables, documentaciones necesarias para el análisis, tal como legajo de despachos de exportación, facturas comerciales de compras a nivel interno, externo, libros contables, declaración en la Seprelad, declaración de valor aduanera, autorización o mandato, licencias otorgados por el MOPC a través del Viceministerio de Minas y Energías
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