Gafilat solicitó datos sobre asistencia de cooperación nacional e internacional entre instituciones

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fueron evaluados ayer por el Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat). En lo que se refiere a la Senad, la Ministra Zully Rolón mencionó que fue comunicado a Gafilat acerca del rol de la institución como una unidad de investigación especializada, teniendo como esencia la cooperación nacional e internacional. Por su parte, el Viceministro de la SET, Oscar Orué, mencionó que los documentos derivados previamente a los examinadores fueron las leyes aprobadas tales como la Ley de levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto profesional para la investigación de evasión de impuestos y la ley donde se establece el precedente de lavado de activos. ...[Leer más]