La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fueron evaluados ayer por el Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat). En el encuentro, los examinadores solicitaron datos adicionales a las instituciones. En lo que se refiere a la Senad, la Ministra Zully Rolón mencionó que […]
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fueron evaluados ayer por el Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat). En el encuentro, los examinadores solicitaron datos adicionales a las instituciones.
En lo que se refiere a la Senad, la Ministra Zully Rolón mencionó que fue comunicado a Gafilat acerca del rol de la institución como una unidad de investigación especializada, teniendo como esencia la cooperación nacional e internacional.
Así también le comentaron acerca de la intención de ir más allá de incautar drogas, apuntando a su vez a romper la estructura financiera de estos crímenes.
En ese sentido, los evaluadores solicitaron datos adicionales referentes a el Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho, atendiendo que son organizaciones brasileñas. Los examinadores están interesados en saber cómo se realiza la cooperación nacional e internacional en el cual están envueltas todas las instituciones.
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