Se remitió al Gafilat un informe actualizado sobre las tareas anti-lavado en el país, en el que brinda información sobre la continuidad de las actividades jurisdiccionales, informes financieros y desarrollo de supervisiones. La visita de los evaluadores se espera para agosto, aunque no se descarta una nueva posposición por cuestiones sanitarias.
Nuestro país se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su su capacidad para luchar contra las actividades relacionadas con el lavado de activos. En este contexto, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió al organismo un documento en el cual se actualiza la información sobre el trabajo en esta materia.
El informe de actualización forma parte del cronograma de actividades de la evaluación y, según se puntualizó desde la institución, contiene estadísticas sobre los resultados alcanzados hasta el 2021, en atención a las 40 recomendaciones de Gafilat. Cabe recordar que estos son los lineamientos de estándares internacionales exigidos por el organismo en materia de lavado.
Este documento es complementario a la información que ya se fue aportando en sucesivas oportunidades, de manera que el Equipo de Evaluadores tenga permanentemente actualizada y respaldada la misma. Según apuntó Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad, el último informe remitido anteriormente data de mediados del año pasado.
El titular de Seprelad, Carlos Arregui, explicó que en el documento se detallaron tanto fortalezas como debilidades del sistema antilavado paraguayo, dentro del plazo establecido por el Gafilat, de modo a cumplir con el cronograma establecido por los evaluadores. Esto, sin perjuicio de las nuevas actualizaciones que se puedan ir haciendo hasta el día de la visita in situ, prevista en principio para agosto.
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