Examen anti-lavado: Seprelad entrega informe y no descartan nueva postergación de visita in situ - MarketData

Nuestro país se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su su capacidad para luchar contra las actividades relacionadas con el lavado de activos. En este contexto, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió al organismo un documento en el cual se actualiza la información sobre el trabajo en esta materia. El titular de Seprelad, Carlos Arregui, explicó que en el documento se detallaron tanto fortalezas como debilidades del sistema antilavado paraguayo, dentro del plazo establecido por el Gafilat, de modo a cumplir con el cronograma establecido por los evaluadores. Hemos recibido la respuesta y esto se va a analizar para la visita in Situ, pero lo más importante es la actualización de los resultados de nuestro sistema anti lavado y anti financiamento contra el terrorismo”, dijo. ...[Leer más]