Existe una serie de hechos punibles tipificados en nuestro país que son considerados como antecedentes o conducentes al flagelo del lavado de activos, según el Gafi. Este es un problema de larga data en Paraguay, que se encuentra siendo evaluado en su capacidad de lucha contra esta problemática.
Nuestro país se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su capacidad de luchar contra el flagelo del lavado de activos. En caso de no pasar esta prueba, el país volvería a la conocida como “lista gris” de países no cooperantes, con consecuencias financieras importantes a nivel fáctico con la corresponsalía bancaria en el exterior.
La mencionada evaluación tiene básicamente dos componentes fundamentales en la actualidad que son, por un lado, el cumplimiento normativo y, por otro, el cumplimiento efectivo de las leyes relacionadas con la lucha contra el lavado. En el marco del primer elemento mencionado, los países -Paraguay entre ellos- buscan adaptar sus normas a las exigencias de las “recomendaciones del Gafilat”.
En este contexto, a modo explicativo, el Banco Central del Paraguay (BCP) lanzó un boletín educativo denominado “El hecho punible del lavado de activos y sus delitos precedentes”, en el cual se desarrollan cuáles son los puntos a ser tenidos en cuenta en lo que respecta a las normas penales en las que se encasillan las conductas vinculadas con este flagelo.
Se considera “delitos precedentes” al lavado de activos a aquellos hechos punibles que son considerados por el Gafilat como conducentes al lavado de activos, ya que tienen como denominador común la generación ilícita de dinero. A partir de esto, surge la pregunta de a dónde va el dinero de origen ilegal y, por ende, se tienen los elementos para investigar un posible lavado de activos.
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