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Este lunes inicia evaluación a Paraguay sobre acciones contra el lavado de dinero | OnLivePy
Este lunes inicia evaluación a Paraguay sobre acciones contra el lavado de dinero | OnLivePy

Este lunes 23 de agosto se prevé la visita del equipo de evaluación del cumplimiento del organismo. Cabe destacar que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) coordinó una serie de ejercicios preparatorios para las instituciones que componen el sistema e igualmente suscribió un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia para promover un sistema para la recepción, procesamiento, conservación, utilización, resguardo y acceso a la información que sea recibida, procesada, conservada o intercambiada entre las instituciones firmantes. Se informa además que el equipo evaluador está conformado por Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua, la Organización de los Estados Americanos (OEA), como así también acompañarán 3 representantes del Gafilat. ...[Leer más]


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