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Según lo anunciado por la Procuraduría General de la República, se destaca la recuperación de más de G. 5.600.000.000 en demandas de rescate de activos por hechos contra el patrimonio público y corrupción. El documento fue presentado hoy por el Procura...
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Enero 05, 2018
La policía Federal brasileña identificó a la casa de cambios “Safira” como uno de los canales financieros que participó en un esquema delictivo para movilizar en forma ilegal más de US$ 1.781 millones. La citada entidad tiene base en Paraguay y se encu...
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Agosto 18, 2017
Negocios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) solicitó datos a su par de Brasil sobre un nuevo esquema de lavado investigado en el vecino país y que involucra supuestamente a una casa de cambios local y empresas de fachada, indicó ayer a n...
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Agosto 17, 2017
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Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “ma...
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Julio 22, 2016
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Al menos 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex de Ciudad del Este.
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Diciembre 23, 2015