"Control a donantes de campaña será antes, durante y después de comicios"

La Seprelad y la Justicia Electoral trabajan en una nueva normativa para establecer control y seguir la ruta del dinero que se destina durante las campañas electorales. Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), explicó el alcance de la reglamentación de la Ley de Financiamiento Político, que estará lista para las municipales. Habrá control paralelo en los partidos políticos para reportar operaciones sospechosas. Está siendo desarrollada la matriz técnica y tecnológica por el TSJE que va permitir ver el recorrido y camino que siguió el dinero. Esto va a tener niveles de riesgo (medio, bajo y alto) para establecer los criterios para la supervisión que va a ser llevada por el Departamento de Fiscalización de la Justicia Electoral. Todo esto nos va a permitir a través de este sistema de inteligencia artificial para ver la trazabilidad del dinero. –Permitió que dentro del TSJE exista un área de cumplimiento de prevención que se encargará con un nuevo reglamento de ver todos los parámetros vinculados al riesgo que puede significar aportar dinero sucio a una campaña determinada. Hoy está en proceso la elaboración de la reglamentación antilavado específico para partidos políticos. Ahora los partidos políticos están como sujetos obligados, pero independientes a las organizaciones sin fines de lucro. Está en proceso la elaboración de la reglamentación antilavado, específica para partidos políticos (para municipales). ...[Leer más]