JUEZ Y PARTE, EN EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (XVIII) La Contraloría General de la República emplazó al presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero Sienra, a remitir todos los antecedentes del sumario a Interfisa Banco en un plazo de cinco días. Dicho sumario resultó en el autoblanqueo de Cantero Sienra y del […]
La Contraloría General de la República emplazó al presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero Sienra, a remitir todos los antecedentes del sumario a Interfisa Banco en un plazo de cinco días. Dicho sumario resultó en el a, ambos ex funcionarios de la entidad financiera sometida a investigación.
La nota, firmada por el contralor general Camilo Benítez Aldana, solicita informes sobre las acciones tomadas en relación a las disposiciones contenidas en el Acta N° 30 de la Sesión del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) del 8 de junio de 2023, mediante la Resolución N° 07/23. Específicamente, se hace hincapié en el Punto 7, denominado «Superintendencia de Bancos – Elevar conclusión del Sumario Administrativo instruido a la entidad Interfisa S.A.E. C.A. por Resolución N° 9, Acta N.º 58 del 13 de octubre de 2022».
El referido sumario había concluido con fuertes sanciones impuestas a Interfisa Banco y a ocho ex directivos de la entidad, en base a presuntos manejos irregulares, ocultamiento de pérdidas y otras irregularidades contables.
La nota de la Contraloría consta de 18 puntos que solicitan esclarecimiento de las denuncias. En ese sentido, se requiere al BCP los siguientes documentos: los antecedentes que dieron origen al Sumario Administrativo mencionado, la resolución mediante la cual se designaron los jueces sumariantes, la fecha en que la institución tuvo conocimiento de los hechos y la fecha de inicio del Sumario Administrativo.
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