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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una nueva causa penal para investigar hechos emergentes de presunto lavado de dinero que involucran a directores del Banco Atlas y a referentes del entorno de Miguel Ángel Z...
Según las denuncias del organismo deportivo, la entidad bancaria habría celebrado contratos de fideicomiso y operaciones financieras con Leoz por varios millones de dólares para blindar y ocultar patrimonio presuntamente ilícito obtenido durante su ge...
La Fiscalía, tras una profunda investigación, acusó y pidió juicio oral contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas, a quien se acusó formalmente el pasado 30 de abril, y otros procesados: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi...
La Confederación Sudamericana de Fútbol pidió formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que resuelva una recusación planteada hace más de cinco meses en el proceso conocido como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” y que invo...
El Ministerio Público exige a los miembros de la máxima instancia judicial resolver la recusación dilatoria presentada por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del acusado Celio Tunholi, contra los camaristas Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y...
Claudio Lovera, abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el estancamiento de la causa “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero” se debe a una recusación planteada por la defensa de Celio Tunholi (acusado del b...
En dicha entidad bancaria, la firma procedió al depósito de la suma de USD 718.570, dejándola expresamente sujeta a las resultas del proceso penal.Asimismo, se agrega que, mediante una providencia dictada por el juez el 20 de mayo de 2026 –en atenció...
La citada entidad bancaria transfirió la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial abierta en la causa penal contra Miguel Zaldívar.El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tiene vía libre para embargar los bienes del banco Atlas en el marco del ...
La investigación sobre el presunto esquema de lavado de dinero relacionado con fondos desviados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sumó un nuevo capítulo con una decisión judicial que impacta directamente a una de las principales ent...
A la causa ya abierta contra directivos del banco Atlas SA se agrega ahora la firma Inmobiliaria del Este SA (IDESA), mencionada junto a Inmobiliaria Raíces SA dentro de operaciones fiduciarias que actualmente son analizadas por los fiscales que inves...
26 de mayo de 2026 09:09 Inmobiliaria del Grupo ABC fue usada por Nicolás Leoz en presunto lavado de dinero Foto 1 de 1 Nicolás Leoz y Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y accionista de Inmobiliaria del Este. ¿Nunca llamó la atención a ...
21 de mayo de 2026 19:02 La Fiscalía acusó por lavado de dinero al presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, además de otros directivos y funcionarios de la entidad, y solicitó elevar la causa a juicio oral y público.Los fiscales Jorge Arce, F...
ASUNCIÓN- El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para avanzar con el embargo preventivo de fondos del banco Atlas SA, en el marco ...
Su presidente, Pierre Manigault, advirtió que, de comprobarse irregularidades, podría tratarse de una “grave utilización de la justicia como mecanismo de presión” contra un medio de comunicación.ACUSACIÓN FISCALA inicios del mes, la Fiscalía formuló a...
El Ministerio Público presentó acusación formal por presunto lavado de dinero contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, en el marco de una causa penal impulsada por la Conmebol. El caso avanza ahora hacia una etapa clave, en ...
La acusación por lavado de dinero presentada por el Ministerio Público contra Miguel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros procesados, desmiente la versión que intentó instalar el diario Abc Color. contra Leoz, en relación con sus certificados ...
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad bancaria, sea ...
Foto: ArchivoVínculos con el banco AtlasPosteriormente, ese dinero reapareció dentro de Banco Atlas SA convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesivas y finalmente fideicomisos millonarios estructurad...
Miguel Zaldívar, presidente, Jorge Vera Trinidad y Celio Tunholi Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación formal contra el presidente del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, junto con otras ocho pe...
1 de mayo de 2026 07:35 Acusan y piden juicio para directivos de Atlas por lavado Foto 1 de 1 Los directivos del banco Atlas enfrentarán juicio oral. 1 de mayo de 2026 07:35 Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Ele...
La Fiscalía presentó formalmente la acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público contra los directivos del Banco Atlas S.A. En el ámbito familiar, la acusación alcanza a la viuda de Leoz, María Clemencia Pérez de Leoz, y a sus hijas, Nora ...
