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Otazú ratificó la imputación a Miguel Zaldívar. Rechazó el pedido de nulidad y expuso el rol del directorio en la aprobación de fideicomisos.
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Noviembre 26, 2025
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El juez Humberto Otazú ratificó la admisión de la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y contra los directivos Jorge Vera Trinidad, Cello Tunholl y Eleno Martínez. Los mismos están procesados por supuesto lavado de din...
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Noviembre 25, 2025
Las defensas de cinco directivos del Banco Atlas imputados por supuesto lavado de dinero en el caso Conmebol plantearon recursos de reposición en contra de la providencia que admitió la imputación presentada por el Ministerio Público. Ayer se llevaron ...
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Noviembre 20, 2025
Nacionales
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) formalizó una querella penal adhesiva en el proceso por lavado de dinero que involucra a directivos del Banco Atlas, con el objetivo de impulsar el avance de la investigación y asegurar la recuperación...
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Noviembre 19, 2025
Conmebol se querella contra directivos de Banco Atlas antes de la audiencia de imposición de medidas por el presunto lavado de fondos de Leoz.
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Noviembre 19, 2025
Judiciales
Juez Otazú cita al presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, a audiencia preliminar por supuesto lavado de USD 5 millones de fondos de la Conmebol (Leoz).
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Noviembre 18, 2025
Judiciales
Fiscalía pide razón a Banco Atlas por depósito de USD 5 millones en efectivo de Nicolás Leoz. La defensa culpa al Banco Central.
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Noviembre 06, 2025
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La causa salpica al extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz y apunta a supuestas operaciones financieras sospechosas.
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Noviembre 06, 2025
El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, se refirió a la admisión de la imputación contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otras ocho personas por lavado de dinero. La ...
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Noviembre 05, 2025
Politica
El juez Otazú admitió la imputación de la Fiscalía contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente de Atlas y directivos por lavado de dinero.
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Noviembre 05, 2025
Judiciales
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió la imputación en contra de Miguel Saldívar, presidente del banco Atlas y marido de Natalia
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Noviembre 04, 2025
El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera alias “Micky Zaldivar” y otras ocho personas procesadas por presunto lavado de dinero en una causa que investiga el supuesto desvío de fond...
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Noviembre 04, 2025
La Justicia admitió la imputación por lavado de dinero contra Miguel Saldívar, esposo de Natalia Zuccolillo y presidente del banco Atlas.
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Noviembre 04, 2025
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La denuncia penal fue presentada por el abogado Claudio Lovera en representación de la Conmebol.
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Octubre 31, 2025
Los directivos del banco apuntaron a la intencionalidad de la comisión y expusieron a Cartes y Brítez. "Aclaro que no estoy pidiendo ninguna imputación", dijo Leite luego de presionar a los fiscales.
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Octubre 31, 2024