De acuerdo a lo que señalaron a TNPRESS algunos investigadores de la Fiscalía, los cambios de nombres de casas de cambios en el Este del país no se tratan de otra cosa sino operativos encubiertos de lavado de dinero. En el caso de “Uno” por ejemplo, antes de los allanamientos practicados a su local, se […]
De acuerdo a lo que señalaron a TNPRESS algunos investigadores de la Fiscalía, los cambios de nombres de casas de cambios en el Este del país no se tratan de otra cosa sino operativos encubiertos de lavado de dinero. En el caso de “Uno” por ejemplo, antes de los allanamientos practicados a su local, se llamada “UniExpress”, y así siguen operando con los mismos esquemas criminales para lavar dinero sucio, y con total anuencia de los organismos de control y de investigación de nuestro país.
Es que existe un nulo control del BCP, SEPRELAD y la Fiscalía a casas de cambio intervenidas por esquemas de narcolavado. Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., pese a haber sido allanadas por distintos organismos de seguridad al detectarse vínculos con esquemas de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
Anteriormente ambas entidades cambiarias utilizaban los nombres de Zafra y Uniexpress respectivamente, pero tras las diversas intervenciones sus accionistas cambiaron ambas denominaciones, en un intento de desligarse de las causas “Status”, “Flujo Capital” y “Sucesión”, donde la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público investiga hechos de blanqueo de activos.
Zafra Cambios S.A., ahora llamada Jasy Cambios S.A., fue intervenida el 11 de Septiembre del 2020 en marco de la Operación Status. En aquella ocasión, agentes de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), y la Policía Federal, realizaron una serie de allanamientos conjuntos en Paraguay y Brasil para desbaratar la organización criminal del clan “García Morínigo”, dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado del dinero proveniente de las ganancias de esta actividad ilícita.
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