BNF anuncia demanda judicial contra rechazo del BCP a reconsideraciones en sanción antilavado - MarketData

El Banco Nacional de Fomento (BNF) informó en un comunicado que fue notificado sobre la resolución N° 16, Acta N° 35 de fecha 23 de julio de 2021, emanada del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), donde la banca matriz resolvió rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el BNF contra la Resolución N° 34, Acta N° 28 Cabe recordar que el BNF había presentado un recurso de reconsideración al BCP que había decidido, tras un sumario administrativo, calificar la conducta desplegada por el BNF como falta administrativa en contravención a las disposiciones de la Ley N° 1015/97 que “previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y de la Resolución N° 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). ...[Leer más]