Asunción, Paraguay, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) ha habilitado en su página web una sección sobre la prevención y combate de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva dirigida a sujetos obligados y a la ciudadanía en general. El BCP ha habilitado el espacio […]
El BCP ha habilitado el espacio en el marco de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) y por ser miembro del Sistema Nacional Anti-lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Sistema Nacional ALA/CFT-Fpadm).
El sitio contiene información sobre el marco normativo relevante, incluyendo el denominado Paquete Legislativo Anti-lavado, leyes y normas reglamentarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (Seprelad), entre otras, que sustentan el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, en dicho espacio se encuentran los boletines especializados emitidos por el BCP para entidades supervisadas a través de las Superintendencias de Bancos y de Seguros, material formativo y datos de las actividades de capacitación permanente ALA/CFT organizadas por la banca matriz, con expertos nacionales e internacionales.
La provisión de información y la capacitación continua de supervisores y sujetos obligados son herramientas de apoyo a la efectividad de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado. En este sentido, la nueva sección especializada en el portal institucional es un aporte y una señal más del compromiso del BCP en la materia.
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