1. Inicio
  2. garantís n°
Etiquetas relacionadas
TN Press TN Press
Banco Central del Paraguay revoca licencia a Jasy Cambios por conexiones de sus accionistas con el narcolavado – Diario TNPRESS

Banco Central del Paraguay revoca licencia a Jasy Cambios por conexiones de sus accionistas con el narcolavado – Diario TNPRESS
El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado l... [Leer más]

Septiembre 10, 2024
TN Press TN Press
Fiscalía Antidrogas acusó y solicitó Juicio Oral para accionista de Jasy Cambios S.A. – Diario TNPRESS

Fiscalía Antidrogas acusó y solicitó Juicio Oral para accionista de Jasy Cambios S.A. – Diario TNPRESS
Los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Fabiola Molas e Isaac Ferreira, acusaron y solicitaron Juicio Oral para Juan Darío Echagüe González. El mismo es uno de los principales accionistas de Za... [Leer más]

Marzo 30, 2023
TN Press TN Press
Accionistas crearon Jasy Cambios S.A. en Ciudad del Este tras un proceso por esquema de “narcolavado” – Diario TNPRESS

Accionistas crearon Jasy Cambios S.A. en Ciudad del Este tras un proceso por esquema de “narcolavado” – Diario TNPRESS
Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambi... [Leer más]

Marzo 29, 2023