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A la par del retiro de la licencia para operar por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Jasy Cambios S.A., avanza el Juicio Oral y Público en la causa Status, donde se encuentran acusados los accionistas de la mencionada entidad por tráfico int...
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Septiembre 11, 2024
El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado l...
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Septiembre 10, 2024
Julio César Duarte Servián afronta juicio oral y público acusado por lavar dinero producto del narcotráfico obtenida por el clan García Morínigo. Esta era la función que desempeñaba cada uno de los miembros de su estructura. La causa que ahora se dirim...
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Agosto 24, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián y otros presuntos implicados en lavado de dinero narco, avanzó con la producción de todas las pruebas documentales. Estos son los hechos atribuidos a cada uno de los acusados. En sus alegatos iniciales, la fiscal...
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Agosto 21, 2024
El juez Gustavo Amarilla admitió la acusación formulada por los Fiscales Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Osmar Segovia, y elevó a juicio oral la causa a Victor Javier Paredes, Luis Alberto Benítez; Juan Dario Echagüe y Noelia Giménez procesados por la...
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Julio 10, 2023
Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, dos de los principales accionistas de Jasy Cambios S.A., se encuentran imputados y acusados por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, por lavado de d...
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Abril 13, 2023
Los accionistas de Jasy Cambios S.A., Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servian, fueron beneficiados por un Juzgado Penal de Garantías y un Tribunal Especializado, en el proceso donde ambos se encuentran acusados por la Fiscalía Antidrog...
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Abril 12, 2023
Los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Fabiola Molas e Isaac Ferreira, acusaron y solicitaron Juicio Oral para Juan Darío Echagüe González. El mismo es uno de los principales accionistas de Za...
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Marzo 30, 2023
Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambi...
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Marzo 29, 2023
Los fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira acusaron y pidieron juicio oral para cuatro presuntos colaboradores del clan dirigido por Emidio Morínigo Ximenes, desbaratado en setiembre de 2021, en Pedro Juan Caballero, donde lavaban las ganancias proven...
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Marzo 19, 2023
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
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Octubre 31, 2022
Nacionales
Organismos jurisdiccionales ratificaron la prisión preventiva a Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servían, investigados como supuestos integrantes de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en favor del clan García Mo...
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Septiembre 29, 2022
Nacionales