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A la par del retiro de la licencia para operar por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Jasy Cambios S.A., avanza el Juicio Oral y Público en la causa Status, donde se encuentran acusados los accionistas de la mencionada entidad por tráfico int...
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Septiembre 11, 2024
El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado l...
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Septiembre 10, 2024
Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, dos de los principales accionistas de Jasy Cambios S.A., se encuentran imputados y acusados por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, por lavado de d...
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Abril 13, 2023
Los accionistas de Jasy Cambios S.A., Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servian, fueron beneficiados por un Juzgado Penal de Garantías y un Tribunal Especializado, en el proceso donde ambos se encuentran acusados por la Fiscalía Antidrog...
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Abril 12, 2023
Los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Fabiola Molas e Isaac Ferreira, acusaron y solicitaron Juicio Oral para Juan Darío Echagüe González. El mismo es uno de los principales accionistas de Za...
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Marzo 30, 2023
Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambi...
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Marzo 29, 2023
La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico presentó acusación contra cuatro personas en el marco de la segunda fase de la investigación en el caso Status y la elevación del caso a juicio oral y público.
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Marzo 18, 2023
Nacionales
La jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa de Julio Cesar Duarte Servián, imputada por asociación criminal, comercialización de sustancias estupefacientes y lavado de dinero, ya que supuestamente f...
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Octubre 31, 2022
La Policía Nacional detuvo al segundo administrador del clan García Morínigo, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Su captura se realiza en el marco de la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
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Junio 24, 2022
Nacionales
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
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Septiembre 14, 2021
El Ministerio Público presentó este martes acusación contra dos personas vinculadas a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que operaba entre Paraguay y Brasil, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
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Septiembre 14, 2021
Nacionales
Los Agentes Fiscales Abgs. Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg, formularon acusación en contra de los ciudadanos Julio César Duarte Servián e Isaura Sánchez Freitas, por los hechos punibles de lavado de activos provenientes del tráfico interna...
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Septiembre 14, 2021
En un operativo de agentes especiales encabezado por el fiscal Marcos Amarilla, se procedió a la detención de la brasileña Isaura Sánchez, esposa del "contador" Robson Lourival Alcaraz. La mujer estaba a bordo de un automóvil en el momento de su interc...
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Octubre 08, 2020
En un operativo de agentes especiales encabezado por el fiscal Marcos Amarilla, se procedió a la detención de la brasileña Isaura Sánchez, esposa del "contador" Robson Lourival Alcaraz. La mujer estaba a bordo de un automóvil en el momento de su interc...
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Octubre 08, 2020
Agentes de la regional 1 de la Senad, con acompañamiento del Ministerio Público, detuvieron este viernes a una ciudadana brasileña, esposa de Robson Lourival Alcaraz, presunto contador del clan criminal desarticulado el pasado 11 de setiembre durante v...
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Octubre 08, 2020