Ahora Seprelad quiere saber quiénes cambian dinero a partir de mil dólares - Nacionales - ABC Color

Ahora Seprelad quiere saber quiénes cambian dinero a partir de mil dólares La resolución 248/20 de Seprelad obliga a las casas de cambio a informar el origen de toda operación que alcance los mil dólares. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) aprobó la resolución número 248 el 5 de noviembre de 2020. Resulta absurdo que Seprelad considere sospechoso a un ciudadano que compra o vende mil dólares en una casa de cambio. ...[Leer más]


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Marzo 27, 2024    Nacionales
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Hay menos pobres, más trabajo y menos inflación, según ministro de Economía - Economía - ABC Color
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, realizó una conferencia de prensa en la que afirmó que se redujo la cantidad de pobres y pobres extremos en el país, además de que se crearon más puestos de trabajo y que lograron frenar la inflación. [Leer más]

Marzo 26, 2024    Nacionales
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró asueto y la suspensión de los plazos procesales y registrales para el Miércoles Santo, en motivo de la celebración de la Semana Santa. Los funcionarios judiciales se suman a los de otros poderes del Estado que... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
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Ordenan extraer datos de correos y computadoras de Seprelad - Nacionales - ABC Color
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Marzo 25, 2024    Nacionales
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Diario HOY | ¿Desirée Masi abre el paraguas?: “Me van a imputar”
La exsenadora Desirée Masi aseguró que la Fiscalía va tras ella en el marco de la causa abierta contra Mario Abdo Benítez y excolaboradores por la escandalosa filtración de informes confidenciales de la Seprelad como garrote político. [Leer más]

Marzo 20, 2024    Nacionales
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JEM pide antecedentes del fiscal Aldo Cantero para eventual investigación preliminar - Nacionales - ABC Color
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió solicitar los antecedentes de la actuación del fiscal Aldo, respecto a los chats filtrados por ABC, en los que se revela que la imputación contra el ex presidente Mario Abdo Benítez, tres de sus... [Leer más]

Marzo 19, 2024    Nacionales
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Peña echa a funcionario de Seprelad imputado por “revelación de secretos” de HC - Nacionales - ABC Color
El presidente Santiago Peña dio por terminadas las funciones de Francisco Pereira Cohene, uno de los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que fueron imputados junto con el expresidente Mario Abdo Benítez p... [Leer más]

Marzo 19, 2024    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Felino queda en ‘off side’ al no poder argumentar cómo se configura la “persecución a inocentes”
Felino Amarilla, abogado del exministro de la Seprelad Carlos Arregui, alegó que la Fiscalía cometió prevaricado al cambiar la carátula de la carpeta del caso abierto por la filtración de informes confidenciales al pasar a “innominados”, con el fin de ... [Leer más]

Marzo 19, 2024    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Denuncian a fiscales Cantero y Grisetti por prevaricato y persecución de inocentes  - Nacionales - ABC Color
Abogados del expresidente de la República Mario Abdo y de miembros de su gabinete denunciaron por prevaricato y persecución de inocentes a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Los dos tenían en principio el caso hasta que salieron a la luz pú... [Leer más]

Marzo 18, 2024    Nacionales
Trece Trece
Admiten imputación contra Abdo y piden su desafuero - trece
La jueza Cynthia Lovera admitió este jueves la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores, por el caso conocido como filtración de informes de inteligencia. [Leer más]

Marzo 14, 2024    Nacionales
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