Mientras Santiago Peña todavía mantenía participación accionaria en Ueno Holding SAECA, la Fiscalía sostiene que Alberto Koube habría utilizado operaciones de inversión y préstamos en Credicentro, IOIO SAECA y otras entidades financieras para introducir al sistema financiero paraguayo dinero proveniente del narcotráfico, atribuido al esquema de Sebastián Marset. La acusación del caso A Ultranza Py describe estas transacciones como simulaciones destinadas a justificar el origen de fondos ilícitos.
La acusación fiscal del megacaso antinarcotráfico “A Ultranza Py” describe una serie de operaciones financieras que, según la Fiscalía, habrían sido utilizadas por el empresario Alberto Koube Ayala para administrar e introducir en el sistema financiero nacional ganancias provenientes del tráfico internacional de cocaína, atribuidas al esquema liderado por .
Entre las entidades mencionadas en el escrito aparecen Credicentro SAECA -posteriormente denominada Ueno Holding SAECA-, IOIO SAECA, Financiera El Comercio y otras vinculadas al circuito de operaciones investigado.
El documento fiscal, presentado en febrero del 2023, reconstruye los viajes realizados por a Dubái junto con integrantes de la organización. Uno de los desplazamientos tuvo lugar en abril de 2021, cuando, según la acusación, el empresario viajó con Sebastián Marset y la pareja del empresario, María Noelia Colmán.
Al respecto, el Ministerio Público señala textualmente: “el acusado realizó viaje junto con Sebastián Marset a Dubái, acompañado de la acusada María Noelia Colmán, específicamente el 15 de abril de 2021, a las 15:04, y retornó el 22 de abril de 2021, a las 15:04, fecha en la que el citado líder de la organización criminal salió y entró al país, con el mismo destino y origen de Koube”.
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