Ficha · Empresa
Aime S.A.
Empresa vinculada a ueno: aportó fondos previos a la "venta de cartera" y figura en el circuito Itti.
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La Fiscalía allana las oficinas de itti y del Grupo Vázquez por la trama de ueno bank
La Fiscalía General del Estado desplegó registros simultáneos en al menos 13 empresas vinculadas a la red, interviniendo firmas operativas como Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, REDPRO S.A., REDISA ...
Caso Ueno Bank: Fiscalía requiere a Seprelad datos de 27 imputados y 20 empresas - ADN Digital
La investigación penal sobre las presuntas irregularidades en Ueno Bank avanza hacia el análisis de las operaciones financieras y los vínculos empresariales de los procesados. Entre las firmas sobre las que se requiere información figuran Mowi S.A., Gr...
La Nación / Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero ...
Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank - Economía - ABC Color
05 de noviembre de 2026 - 16:51 Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank La fiscala Yeimy Adle libró oficio a la ministra Liliana Alcaraz y exige el historial societario y financiero de 27 procesados y 20 firm...
Fiscalía solicita a Seprelad informes financieros sobre imputados del caso ueno
El pedido involucra a los ocho directivos del banco hoy extinto: Juan Manuel Gustale (presidente de ueno bank), Miguel Vázquez (vicepresidente), Julio Daniel Rey Fernández (ex vicepresidente 2°), Diana Leticia Mongelos González (directora titular), Ma...
Ueno Bank: Fiscalía pide a Seprelad informes financieros de 27 imputados y 20 empresas - PDS RADIO Y TV
La fiscal Yeimy Adle requirió a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportes financieros y societarios detallados de las 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas vinculadas al caso Ueno Bank. La dilige...
Dictan embargo de bienes y congelamiento de cuentas para 34 imputados y empresas de ueno bank
El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia Benítez, dio trámite formal al Requerimiento Fiscal N.º 1 e imputación del Ministerio Público, dictando severas medidas cautelares reales y personales dentro de la cau...
Itti, el centro operativo por donde triangulaban todos los recursos de ueno a empresas de fachada
Itti Saeca desempeñó un papel central en el circuito de financiamiento de empresas vinculadas a ueno bank (calificadas por la propia Fiscalía como empresas fachada), de acuerdo con los antecedentes remitidos por el Banco Central del Paraguay (BCP) a la...
La Nación / El modus operandi de ueno bank: créditos a sola firma y sin garantías
La disuelta banca realizaba préstamos con empresas vinculadas con las que realizó ventas simuladas por encima de USD 200 millones.Al presentar el acta de imputación en contra de las 27 personas vinculadas al vaciamiento de ueno bank, el Ministerio Pú...
Procesan a 27 directivos del banco ueno y de firmas vinculadas por presuntas irregularidades - Desde Caaguazú
El Ministerio Público imputó a directivos de ueno bank y a personas ligadas a diversas firmas en el marco de una pesquisa por supuestas maniobras financieras que habrían afectado los activos de la institución bancaria. La nómina de imputados abarca tam...
UENO BANK: SOSPECHAN DE UN ESQUEMA PARA OCULTAR DEUDAS
El Ministerio Público imputó a 27 personas en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank y solicitó una serie de medidas cautelares, entre ellas prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de...
BCP detecta otras cinco empresas en la red de préstamos de Ueno Bank - Política - ABC Color
Estas operaciones de fondeo ocurrieron antes de que Ueno Bank presentara la propuesta de vender las deudas de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA a Vinanzas SA (otra firma del Grupo Vázquez) para subsanar las presuntas violaciones a los topes legales...