La acusación del caso A Ultranza Py describe un presunto esquema de triangulación de fondos a través de ueno Holding, Credicentro e IOIO Saeca.…
La acusación del caso A Ultranza Py describe un presunto esquema de triangulación de fondos a través de ueno Holding, Credicentro e IOIO Saeca. Las operaciones, atribuidas al empresario Alberto Koube, habrían buscado dar apariencia de legalidad a recursos vinculados al narcotráfico, mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito.
De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio Público, el empresario Alberto Koube, señalado como operador financiero de Marset, habría utilizado distintos instrumentos bancarios y comerciales para introducir al circuito formal fondos de presunto origen ilícito. Las transacciones, realizadas entre noviembre y diciembre de 2021, habrían movilizado montos equivalentes a entre USD 3,8 millones y USD 4,1 millones.
La hipótesis fiscal sostiene que los movimientos no constituían inversiones convencionales, sino mecanismos de triangulación destinados a encubrir el origen real del dinero procedente del tráfico internacional de drogas.
Uno de los episodios más relevantes se registró el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube habría concretado operaciones por USD 2,5 millones a través de Are Inversiones SA, firma que, según la investigación, habría sido utilizada para operar en nombre de Marset.
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