Ueno Holding y Credicentro habrían brindado el marco financiero para que capitales vinculados a Sebastián Marset ingresaran al sistema formal mediante operaciones de lavado de dinero. La acusación fiscal detalla contratos de inversión y depósitos realizados con urgencia tras la detención de Marset…
La acusación fiscal del operativo A Ultranza PY describe cómo Alberto Koube, señalado como operador de Sebastián Marset, habría utilizado contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para introducir dinero de origen ilícito en Credicentro e IOIO SAECA y Ueno Holding, del Grupo Vázquez.
Las operaciones, realizadas en estas empresas de la familia Vázquez fueron realizadas entre noviembre y diciembre de 2021, y movilizaron fondos por USD 3,8 y 4,1 millones. La Fiscalía describe estas operaciones como simulaciones. Koube justificaba inversiones que hacía en empresas del Grupo Vázquez con supuestos créditos obtenidos en Credicentro, del mismo grupo. El Ministerio Público remarca que estos préstamos eran para encubrir el origen real de los fondos.
Según la tesis fiscal, las operaciones no fueron simples colocaciones de dinero, sino movimientos estructurados mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito de ahorro (CDA), con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a fondos provenientes del tráfico internacional de drogas.
Estos se realizaron justamente ante la urgencia de Sebastían Marset, quien se encontraba retenido en Dubai. Según conversaciones filtradas, Koube recibió instrucciones de Marset, a través de mensajes enviados por su cuñado Mauro Gracía Troche, hermano de Giannina García Troche, actualmente retenida en Paraguay. Con estos argumentos, Koube fue condenado a 6 años de prisión, en el marco del caso A Ultranza Py, en diciembre de 2025 en primera instancia y en marzo de 2026 en segunda instancia.
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