La Fiscalía ya había documentado movimientos financieros atribuidos a Alberto Koube Ayala a través de empresas que integraban la estructura de Ueno Holding y de la entonces Financiera El Comercio. Los antecedentes incluyen préstamos por más de USD 2,5 millones y operaciones que superaron los G. 11.300 millones, presuntamente utilizadas para dar apariencia de legalidad a capitales vinculados a Sebastián Marset.
La acusación fiscal del operativo A Ultranza Py contiene antecedentes de operaciones financieras realizadas por Alberto Koube Ayala a través de empresas vinculadas a Ueno Holding, que vuelven a cobrar relevancia en medio de la crisis que actualmente involucra a ueno bank. Los documentos describen movimientos de dinero efectuados entre noviembre y diciembre de 2021, que, según la hipótesis del Ministerio Público, habrían formado parte de un esquema para introducir capitales de origen ilícito en el circuito financiero formal.
Koube, señalado como uno de los operadores financieros de Sebastián Marset, habría utilizado préstamos, contratos de inversión y certificados de depósito para ocultar el origen de recursos vinculados al narcotráfico. La acusación identifica operaciones con Credicentro SAECA e IOIO SAECA, empresas que posteriormente integraron la estructura empresarial de Ueno Holding.
Uno de los movimientos más relevantes se produjo el 28 de diciembre de 2021. Según la Fiscalía, Koube solicitó y obtuvo dos préstamos de Ueno Holding por USD 1.015.197 y USD 1.523.627, respectivamente. Los recursos fueron colocados ese mismo día en Credicentro mediante contratos de inversión, con vencimiento previsto para junio de 2022. En conjunto, las operaciones superaron los USD 2,5 millones.
En esa misma fecha también se registró una inversión de G. 1.300 millones en Credicentro, mediante un certificado de depósito de ahorro a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube. Para los investigadores, esta operación habría sido otra vía para asegurar e introducir en el sistema financiero capitales cuyo origen estaría relacionado con las actividades ilícitas atribuidas a Marset.
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