Ficha · Empresa
IOIO SAECA
Plataforma de comercio electrónico nacida de la fusión de 2020 que creó FMVV SA (hoy Grupo Vázquez) con Pasfin y LCR.
- Última actualización
Con evidencia
Relaciones documentadas
Vigente
Ver fuente · ITTIVigente
Ver fuente · ABC ColorNoticias donde aparece
A Ultranza: Marset habría movido US$ 4,2 millones en Ueno mientras Peña era accionista - Policiales - ABC Color
La acusación fiscal del megacaso antinarcotráfico “A Ultranza Py” describe una serie de operaciones financieras que, según la Fiscalía, habrían sido utilizadas por el empresario Alberto Koube Ayala para administrar e introducir en el sistema financiero...
Acusación de A Ultranza expone operaciones de Koube vinculadas a Ueno
La acusación fiscal del operativo A Ultranza Py contiene antecedentes de operaciones financieras realizadas por Alberto Koube Ayala a través de empresas vinculadas a Ueno Holding, que vuelven a cobrar relevancia en medio de la crisis que actualmente in...
Fiscalía revela que Ueno Holding blanqueó USD 3,8 millones de Sebastián Marset en un solo día – Diario La Clave
De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio Público, el empresario Alberto Koube, señalado como operador financiero de Marset, habría utilizado distintos instrumentos bancarios y comerciales para introducir al circuito formal fondos de presun...
Narcocréditos: Ueno Holding blanqueó USD 3,8 millones de Sebastián Marset en un solo día
La acusación fiscal del operativo A Ultranza PY describe cómo Alberto Koube, señalado como operador de Sebastián Marset, habría utilizado contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para introducir dinero de origen ilícito en Credicent...